De los 23 inversionistas mexicanos de quienes hay sospechas como consecuencia de que el lavado de dinero se persigue de manera trasnacional de oficio.
AntilavadoDeDinero / todotexcoco.com
El Principado de Andorra expropió 2 mil millones de euros a los 23 inversionistas mexicanos que vieron sus fondos bloqueados al ser intervenida la Banca Privada d´Andorra (BPA) en 2015, sin que hubiera juicio jurídico alguno que demostrara que el origen de los recursos fuera a través de lavado de dinero.
Salvador Padilla Estrada, representante legal de los empresarios ahorradores en la Banca Privada de Andorra (BPA), asegura que el principado de Andorra expropió 2,000 millones de euros de 23 inversionistas mexicanos sin ningún juicio jurídico que demostrara que el origen de los recursos fue a través de lavado de dinero.
’Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno’, afirma el abogado del despacho jurídico Hernández y Fernández y del bufete jurídico Cohepza.
El experto en litigio internacional y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita del Hernández y Fernández y del bufete Cohepza, sostiene que los 23 mexicanos afectados no pueden acceder a sus ahorros desde hace cinco años.
The Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), el organismo que combate crímenes financieros del Departamento del Tesoro estadunidense, denunció en su momento que BPA era utilizado para el blanqueo de capitales de forma ’masiva’ para actividades del crimen organizado.
Luego, el gobierno del principado pirenaico procedió a intervinir la Banca Privada d´Andorra, una de las cinco entidades financieras que operan en el principado, en ese momento considerado un paraíso fiscal por la Unión Europea y por la OCDE.
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