La Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), realizó la 21 edición del Congreso regional para la Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento del Terrorismo (CLADIT), con personas y entes obligados de los distintos sectores económicos y productivos del país.
La actividad se llevó a cabo en modalidades virtual, presencial y transmisión online, los días 15 y 16 de mayo de 2024, por lo que extienden la invitación a las personas interesadas en participar.
«No podemos ignorar que la transformación digital y el manejo de redes han propiciado desafíos atípicos, entre éstos evidenciar que las responsabilidades de los Entes Obligados están enlazadas a la utilización y aplicación de herramientas tecnológicas. (…) El lavado de dinero y otros activos, ha sido y continúa siendo una serie de amenazas para la región del mundo», describe el comunicado.
Desde el 15 de mayo, en horario de 8:30 a 14:00 horas, se desarrollaron talleres de aplicación en los salones de Izabal, Atitlán y Petén Itzá del Hotel Westin Camino Real.
«CONOCIMIENTOS, CRITERIO Y BUENAS PRÁCTICAS»
Por otro lado, la ABG se suma a los esfuerzos de apoyar en el fortalecimiento de los esquemas de control y seguridad suficientes que deben observar todos los entes obligados que conforme a la Ley, tienen la responsabilidad de capacitarse permanentemente en el tema de Prevención de Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Bajo esa premisa la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG) y la Escuela Bancaria Centroamericana (EBC), ambos entes educativos de la ABG, están realizando por Vigésimo primer año consecutivo, el «CLADIT 2024», evento que por su relevancia se ha consolidado como un espacio regional para el intercambio de «conocimientos, criterio y buenas prácticas.», destaca el documento.
El evento contará con la participación de expositores expertos en la materia, nacionales e internacionales, representantes de entidades públicas y privadas, lo que permitirá el desarrollo de talleres de aplicación y un programa académico que contempla temas de actualidad y tendencia.
ACTIVIDADES
La ABG invitó a participar en las diferentes modalidades a funcionarios, personal operativo y administrativo que desempeñan los diferentes sectores económicos y productivos a nivel nacional, y extienden dicha participación a estudiantes, emprendedores y público en general.
El Programa académico del CLADIT 2024, contempla el desarrollo de conferencias, paneles de discusión, opinión, análisis, criterio de expertos en el tema relacionados con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, entre los que destacan:
- Realizar investigaciones eficientes en el área de cumplimiento.
- Matrices de riego del LDFT, según guía de la IVE.
- La responsabilidad de la Auditoría Interna en el desarrollo de las cooperativas.
- La importancia de una adecuada validación en listas de control.
- La tecnología aplicada al monitoreo efectivo de PLD-FT.
- Tipologías de lavado de dinero en Latinoamérica (GAFILAT,IVE,UIFs)
- Risk Assessment.
- Aplicación metodológica para medir el riesgo de LD/FT.
