La FinCEN, una agencia del departamento del tesoro de los EE.UU., ha informado a todas las instituciones financieras que es probable que Rusia considere usar criptomonedas para evadir las sanciones asociadas con sus actividades militares en Ucrania.
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El actual director de FinCEN, Him Das, explicó que el informe proactivo de acciones cautelosas es parte de los esfuerzos de Estados Unidos para apoyar a Ucrania en la guerra en curso.
FinCEN advirtió a todas las empresas financieras ubicadas en EE. UU. relacionadas con criptomonedas o CVC, o moneda virtual convertible, que informen cualquier actividad que pueda ser un medio potencial para que Rusia eluda las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus asociados.
Aunque la agencia de Estados Unidos consideró que el gobierno ruso no podía usar los CVC para evadir sanciones extensas, todas las instituciones financieras del país están obligadas a reportar actividades sospechosas desde Rusia de manera proactiva.
Además, la agencia agregó que las instituciones deberían informar a las entidades bielorrusas relacionadas con actividades que la mayoría de la gente llama “guerra económica”. Him Das enfatizó que, en medio de la creciente presión económica que Rusia está recibiendo, es esencial que las instituciones financieras con sede en los EE. UU. sean proactivas sobre las posibilidades de eludir las sanciones rusas. Esto incluye oligarcas y actores estatales.
También agregó que, aunque es posible que no vean una evasión a gran escala de las evasiones a través de ciertos medios como las criptomonedas, estas instituciones deben informar rápidamente cualquier actividad dudosa, ya que eso es parte de la asistencia del país a Ucrania.
Varios legisladores en los Estados Unidos han comentado sobre bancos y entidades con sede en Rusia que intentan utilizar criptomonedas para eludir las sanciones impuestas por el presidente Joe Biden el 24 de febrero. La oficina a cargo de hacer cumplir y administrar las Sanciones de los Estados Unidos, la Oficina de Activos Extranjeros del departamento del Tesoro nacional, informó a los ciudadanos estadounidenses que no usen criptomonedas para ayudar al banco central o al gobierno de Rusia. Así lo afirmaron el 28 de febrero.
El anuncio de la OFAC describió las transacciones de criptomonedas como transacciones estructuradas o engañosas.
El mercado de criptomonedas hace alarde de más de $ 1.8 billones | Fuente: Crypto Total Market Cap en TradingView.comLos legisladores de los Estados Unidos y la Unión Europea también han informado al público sobre la posibilidad de que el gobierno ruso use criptomonedas.
Sin embargo, las opciones de Rusia han disminuido considerablemente en medio de la inclusión de sus principales bancos en listas de sanciones y el país está excluido del pago SWIFT.
Bloomberg publicó un informe el lunes que indica que el presidente Joe Biden aprobará una orden ejecutiva que hará cumplir un organismo regulador extenso sobre las monedas digitales esta semana. Esto responderá a la intensificación de las actividades militares que se están produciendo actualmente en Ucrania.
