El Director de la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, Kenneth Blanco, dijo que las leyes Anti-Lavado de Dinero (AML) serán aplicadas en el mundo de las criptomonedas.
Blanco dejó muy claro que las compañías de criptomonedas que participan en negocios de servicios monetarios tendrán que cumplir con las leyes AML y compartir los datos e información sobre sus clientes.
Por su parte, una empresa de análisis de cadenas de bloques con sede en Nueva York, Blanco afirmó a la audiencia que la llamada regla de viaje se aplica a las monedas digitales y que el gobierno espera que las criptoempresas cumplan. «Se aplica a las CVCs [monedas virtuales convertibles] y esperamos que usted cumpla, punto. […] Esa es nuestra expectativa. Usted cumplirá. No sé cuál es el shock. Esto no es nada nuevo.»
Se conoce como regla de viaje las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que exigen a los reguladores y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) recopilen y compartan los datos personales de las transacciones y aplica a la misma recomendación a las criptomonedas.
Blanco dijo a la audiencia que todo lo que pedimos es “nombre, dirección, número de cuenta, transacción, destinatario y cantidad».
Reuters
