La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) está ampliando el plazo para que determinadas empresas informantes presenten sus informes iniciales de información sobre beneficiarios reales (BOI).
Específicamente, las empresas declarantes creadas o registradas en 2024 tendrán 90 días naturales a partir de la fecha en que reciban la notificación real o pública de su creación o entrada en vigor para presentar sus informes iniciales.
Esta extensión dará a las empresas informantes creadas o registradas en 2024 más tiempo para familiarizarse con la orientación y los materiales educativos de FinCEN ubicados en https://www.fincen.gov/boi , y para resolver preguntas que puedan surgir en el proceso de completar su solicitud inicial. Informes de la BOI.
Las empresas declarantes creadas o registradas antes del 1 de enero de 2024 tienen hasta el 1 de enero de 2025 para presentar sus informes BOI iniciales ante la FinCEN, mientras que las empresas declarantes creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2025 tendrán 30 días naturales para presentar sus informes iniciales. Los informes de la BOI después de recibir un aviso público o real de que su creación o registro entran en vigencia.
FinCEN no aceptará informes BOI de empresas informantes hasta el 1 de enero de 2024; no se deben enviar informes a FinCEN antes de esa fecha.
Comunicado de prensa: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-extends-deadline-companies-created-or-registered-2024-file-beneficial
Aviso del Registro Federal: https://www.federalregister.gov/public-inspection/2023-26399/beneficial-ownership-information-reporting-deadline-extension-for-reporting-companies-created-or
Página web de la BOI de FinCEN: https://www.fincen.gov/boi
