La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) anunció hoy que ha enviado para su publicación en el Registro Federal un Aviso de extensión , que extenderá el período de comentarios reabierto y establecerá una fecha límite para todos los comentarios relacionados con su Aviso de propuesta de reglamentación.(NPRM) con respecto a ciertas transacciones que involucran moneda virtual convertible (CVC) o activos digitales con estado de curso legal (LTDA).
Antilavadodedinero / FinCen.gov
Según el NPRM, los bancos y las empresas de servicios monetarios (MSB) deberían presentar informes, mantener registros y verificar la identidad de los clientes en relación con transacciones por encima de ciertos umbrales que involucren carteras CVC / LTDA no alojadas en una institución financiera («carteras no alojadas ”) O carteras CVC / LTDA alojadas por una institución financiera en determinadas jurisdicciones identificadas por FinCEN.
A principios de este mes, FinCEN emitió un aviso reabriendo el período de comentarios para el NPRM. En ese aviso, FinCEN proporcionó 15 días adicionales para comentarios sobre los requisitos de informes propuestos por el NPRM con respecto a transacciones CVC o LTDA superiores a $ 10,000, o agregadas a más de $ 10,000, que involucran billeteras no alojadas o billeteras alojadas en una jurisdicción identificada por FinCEN.
La FinCEN también proporcionó 45 días adicionales para comentarios sobre los requisitos propuestos por la NPRM de que los bancos y las MSB reporten cierta información con respecto a las contrapartes de las transacciones de sus clientes de billetera alojada, y sobre los requisitos de mantenimiento de registros propuestos por la NPRM.
El Aviso de extensión de hoy permite tiempo adicional para responder a todos los aspectos de la regla propuesta y establece una fecha de cierre para el período de comentarios.
Todos los comentarios al NPRM ahora vencerán 60 días después de la fecha de publicación de este Aviso de Extensión en el Registro Federal. FinCEN espera revisar cualquier información adicional enviada durante este tiempo.
