Kenneth Blanco, señaló que la industria de los casinos necesita aumentar la apuesta para reportar actividades sospechosas relacionadas con monedas digitales.
Hablando en una conferencia contra el lavado de dinero en Las Vegas el 13 de agosto, Blanco mencionó que la agencia no recibió la cantidad de informes de actividad sospechosa (SAR) esperados.
«Hay una idea errónea de que solo porque FinCEN no ha emitido públicamente una acción de ejecución contra un casino o club de cartas desde el año pasado que FinCEN no está mirando este sector financiero», resaltó Blanco, según la traducción de CriptomonedaseICO. «Déjame asegurarte, este no es el caso»
De acuerdo con las pautas regulatorias publicadas en mayo, se requiere que los casinos y las mesas de juego identifiquen y denuncien “banderas rojas” que señalen casos potenciales de lavado de dinero, evasión de sanciones y otros fines de financiamiento ilícito ”usando criptomonedas.
Esto se debe a que los casinos son blanco de estafas de malware y «esquemas de compromiso de correo electrónico de negocios».
«Los casinos deben presentar SAR (informes de actividades sospechosas) cuando se encuentran con actividades sospechosas (moneda virtual convertible) y cualquier evento cibernético que afecte, facilite o realice transacciones», dijo.
Además, los casinos deben establecer políticas, procedimientos, controles internos y evaluaciones de riesgos relacionados con los activos de cifrado.
Blanco planteó varias preguntas relacionadas con la diligencia debida: “¿Cómo llevarán a cabo análisis de blockchain para determinar la fuente del CVC? ¿Cómo incorporará los indicadores relacionados con el CVC en sus presentaciones de SAR, según corresponda?»
El director del FinCEN Kenneth Blanco, hizo una distinción entre los casinos registrados o las mesas de juego y los sitios de juegos en línea que funcionan como transmisores de dinero. Los casinos con licencia, en línea o fuera de línea, deben cumplir con la Ley de Secreto Bancario (BSA) y cualquier ley relacionada con las empresas de servicios monetarios, y luego llamaron al cumplimiento «un problema de seguridad nacional».
“Conocemos el tipo de información importante que los casinos pueden desarrollar sobre los clientes de juegos. Esta información es extraordinaria y relevante”, señaló.
El funcionario espera que los casinos creen una «cultura de cumplimiento» donde las distintas entidades compartan información entre ellas y con las autoridades correspondientes.
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