El Departamento de Justicia anunció hoy cargos penales federales contra 47 acusados por su supuesta participación en un esquema de fraude de $250 millones que explotó un programa de nutrición infantil financiado con fondos federales durante la pandemia de COVID-19.
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“Estas acusaciones, que alegan el esquema de fraude de alivio pandémico más grande presentado hasta la fecha, subrayan el compromiso sostenido del Departamento de Justicia para combatir el fraude pandémico y responsabilizar a quienes lo perpetran”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “En asociación con agencias de todo el gobierno, el Departamento de Justicia continuará llevando ante la justicia a quienes se han aprovechado de la pandemia para obtener ganancias personales y han robado a los contribuyentes estadounidenses”.
“Las acusaciones de hoy describen un complot atroz para robar fondos públicos destinados a cuidar a los niños necesitados en lo que equivale al esquema de fraude de alivio pandémico más grande hasta el momento”, dijo el director del FBI, Christopher Wray. “Los acusados hicieron todo lo posible para explotar un programa diseñado para alimentar a niños desatendidos en Minnesota en medio de la pandemia de COVID-19, desviando de manera fraudulenta millones de dólares designados para el programa para su propio beneficio personal. Estos cargos envían el mensaje de que el FBI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley permanecen vigilantes y perseguirán enérgicamente a quienes intenten enriquecerse a través de medios fraudulentos”.
“Este fue un plan descarado de proporciones asombrosas”, dijo el fiscal federal Andrew M. Luger del Distrito de Minnesota. “Estos acusados explotaron un programa diseñado para proporcionar alimentos nutritivos a niños necesitados durante la pandemia de COVID-19. En cambio, priorizaron su propia codicia, robando más de un cuarto de billón de dólares en fondos federales para comprar autos de lujo, casas, joyas y propiedades turísticas costeras en el extranjero. Elogio el trabajo de los hábiles investigadores y fiscales que desentrañaron las mentiras, el engaño y las montañas de documentación falsa para sacar a la luz este complejo caso”.
Los 47 acusados están acusados en seis acusaciones separadas y tres informaciones criminales con cargos de conspiración, fraude electrónico, lavado de dinero y soborno.
Como se describe en los documentos de acusación, los acusados idearon y llevaron a cabo un plan masivo para defraudar al Programa Federal de Nutrición Infantil. Los demandados obtuvieron, se apropiaron indebidamente y lavaron millones de dólares en fondos del programa que estaban destinados a reembolsar el costo de servir comidas a los niños. Los acusados explotaron los cambios en el programa destinados a garantizar que los niños desatendidos recibieran una nutrición adecuada durante la pandemia de COVID-19. En lugar de alimentar a los niños, los acusados se enriquecieron al apropiarse indebidamente de manera fraudulenta de millones de dólares en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
El Programa Federal de Nutrición Infantil, administrado por el Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), es un programa financiado por el gobierno federal diseñado para proporcionar comidas gratuitas a los niños necesitados. El Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA administra el programa en todo el país mediante la distribución de fondos federales a los gobiernos estatales. En Minnesota, el Departamento de Educación de Minnesota (MDE) administra y supervisa el Programa Federal de Nutrición Infantil. Las comidas financiadas por el Programa Federal de Nutrición Infantil se sirven en “sitios”. Cada sitio que participe en el programa debe estar patrocinado por una organización patrocinadora autorizada. Los patrocinadores deben enviar una solicitud al MDE para cada sitio. Los patrocinadores también son responsables de monitorear cada uno de sus sitios y preparar reclamos de reembolso para sus sitios. Luego, el USDA proporciona fondos de reembolso federal del MDE por comida. MDE proporciona esos fondos a la agencia patrocinadora que, a su vez, paga los reembolsos a los sitios bajo su patrocinio. La agencia patrocinadora retiene del 10 al 15 por ciento de los fondos como tarifa administrativa.
Durante la pandemia de COVID-19, el USDA eliminó algunos de los requisitos estándar para participar en el Programa Federal de Nutrición Infantil. Entre otras cosas, el USDA permitió que los restaurantes con fines de lucro participaran en el programa, así como también permitió la distribución de alimentos fuera del sitio a los niños fuera de los programas educativos.
Aimee Bock fue la fundadora y directora ejecutiva de Feeding Our Future, una organización sin fines de lucro que fue patrocinadora del Programa Federal de Nutrición Infantil. Las acusaciones acusan a Bock de supervisar un esquema de fraude masivo llevado a cabo por sitios bajo el patrocinio de Feeding Our Future. Feeding Our Future pasó de recibir y desembolsar aproximadamente $3.4 millones en fondos federales en 2019 a casi $200 millones en 2021.
Como parte del esquema cobrado, los empleados de Feeding Our Future reclutaron personas y entidades para abrir sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil en todo el estado de Minnesota. Estos sitios, creados y operados por los demandados y otros, afirmaron de manera fraudulenta que estaban sirviendo comidas a miles de niños al día en solo unos días o semanas de haber sido formados. Los demandados crearon docenas de compañías ficticias para inscribirse en el programa como sitios del Programa Federal de Nutrición Infantil. Los demandados también crearon compañías ficticias para recibir y lavar las ganancias de su esquema fraudulento.
Para llevar a cabo el esquema, los acusados también crearon y presentaron documentación falsa. Presentaron hojas de recuento de comidas fraudulentas que pretendían documentar la cantidad de niños y las comidas servidas en cada sitio. Los acusados presentaron facturas falsas que pretendían documentar la compra de alimentos para ser servidos a los niños en los sitios. Los acusados también presentaron listas de asistencia falsas que pretendían enumerar los nombres y las edades de los niños que recibían comidas en los sitios todos los días. Estas listas fueron fabricadas y creadas usando nombres falsos. Por ejemplo, se creó una lista usando nombres de un sitio web llamado “www.listofrandomnames.com”. Debido a que el programa solo reembolsaba las comidas servidas a los niños, otros acusados usaron una fórmula de Excel para insertar una edad aleatoria entre siete y 17 años en la columna de edad de las listas.
A pesar de saber que los reclamos eran fraudulentos, Feeding Our Future presentó los reclamos fraudulentos al MDE y luego desembolsó los fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil obtenidos de manera fraudulenta a las personas y entidades involucradas en el ardid.
A cambio de patrocinar la participación fraudulenta de estos sitios en el programa, Feeding Our Future recibió más de $18 millones en tarifas administrativas a las que no tenía derecho. Además de las tarifas administrativas, los empleados de Feeding Our Future solicitaron y recibieron sobornos y coimas de personas y empresas patrocinadas por Feeding Our Future. Muchos de estos sobornos se pagaron en efectivo o se disfrazaron como «honorarios de consultoría» pagados a empresas ficticias creadas por empleados de Feeding Our Future para que parecieran legítimos.
Cuando MDE intentó realizar la supervisión necesaria con respecto a la cantidad de sitios y la cantidad de reclamos que se presentaban, Bock y Feeding Our Future dieron falsas garantías de que estaban monitoreando los sitios bajo su patrocinio y que los sitios estaban sirviendo las comidas según lo reclamado. Cuando los empleados de MDE presionaron a Bock para que aclarara, Bock acusó a MDE de discriminación y de escrutinio injusto de los sitios de Feeding Our Future. Cuando el MDE negó las solicitudes del sitio de Feeding Our Future, Bock y Feeding Our Future presentaron una demanda acusando al MDE de negar las solicitudes del sitio debido a la discriminación en violación de la Ley de Derechos Humanos de Minnesota.
En total, Feeding Our Future abrió más de 250 sitios en todo el estado de Minnesota y obtuvo y desembolsó de manera fraudulenta más de $240 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil. Los demandados usaron las ganancias de su esquema fraudulento para comprar vehículos de lujo, bienes raíces comerciales y residenciales en Minnesota, así como propiedades en Ohio y Kentucky, bienes raíces en Kenia y Turquía, y para financiar viajes internacionales.
“Explotar un programa gubernamental destinado a alimentar a los niños en el momento de una crisis nacional es el epítome de la codicia”, dijo el agente especial a cargo Justin Campbell de la Oficina de Campo de Chicago de Investigación Criminal del IRS. “Como se alega, los acusados en este caso optaron por enriquecerse a expensas de los niños. En lugar de alimentar el futuro, optaron por robarle al futuro. IRS – Criminal Investigation se complace en unirse a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para responsabilizar a estos acusados”.
Estados Unidos v. Aimee Marie Bock, et al., 22-CR-223 (NEB/TNL), acusa a 14 acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno de programas federales, soborno de programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero por sus funciones en el gobierno federal. Esquema de fraude del Programa de Nutrición Infantil. En abril de 2020, Safari Restaurant se inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future. Los propietarios del restaurante Safari y sus cómplices abrieron sitios adicionales en todo el estado de Minnesota, así como docenas de empresas ficticias. En el transcurso del esquema de fraude, los acusados afirmaron haber servido millones de comidas. Con base en sus reclamos fraudulentos, los demandados recibieron más de $32 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, de los cuales se apropiaron indebidamente para su propio beneficio personal.
Estados Unidos v. Abdiaziz Shafii Farah, et al., 22-CR-124 (NEB/TNL), acusa a ocho acusados de conspiración, fraude electrónico, soborno de programas federales y lavado de dinero por sus funciones en el esquema de fraude del Programa Federal de Nutrición Infantil. En abril de 2020, Empire Cuisine and Market LLC se inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y el Patrocinador A. Los propietarios de Empire Cuisine and Market LLC y sus cómplices abrieron sitios adicionales en todo el estado de Minnesota, como así como docenas de compañías ficticias. En el transcurso del esquema de fraude, los acusados afirmaron haber servido millones de comidas. Con base en sus reclamos fraudulentos, los demandados recibieron más de $40 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, de los cuales se apropiaron indebidamente para su propio beneficio personal, incluidos gastos como vehículos, viajes, bienes raíces,
Estados Unidos v. Qamar Ahmed Hassan, et al. , 22-CR-224 (NEB/TNL), acusa a ocho acusados de conspiración, fraude electrónico y lavado de dinero por sus funciones en el esquema de fraude del Programa Federal de Nutrición Infantil. En agosto de 2020, S & S Catering Inc. se inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future. El propietario de S & S Catering y otros co-conspiradores abrieron sitios en Twin Cities y afirmaron haber servido millones de comidas. Con base en sus reclamos fraudulentos, los demandados recibieron más de $18 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, de los cuales se apropiaron indebidamente para su propio beneficio personal, incluidos gastos como vehículos y bienes raíces.
Estados Unidos v. Haji Osman Salad, et al., 22-CR-226 (NEB/TNL), acusa a cinco acusados de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero por su papel en el esquema de fraude del Programa Federal de Nutrición Infantil. El propietario de Haji’s Kitchen LLC y otros co-conspiradores se inscribieron en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future y el Patrocinador A. Los co-conspiradores abrieron sitios en todo el estado de Minnesota, así como múltiples empresas ficticias. En el transcurso del esquema de fraude, los acusados afirmaron haber servido millones de comidas. Con base en sus reclamos fraudulentos, los demandados recibieron más de $25 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, de los cuales se apropiaron indebidamente para su propio beneficio personal, incluidos gastos como vehículos, bienes raíces y viajes.
Estados Unidos v. Liban Yasin Alishire, et al. , 22-CR-222 (NEB/TML), acusa a tres acusados de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer programas federales, soborno de programas federales y lavado de dinero por sus funciones en el esquema de fraude del Programa Federal de Nutrición Infantil. El propietario de Community Enhancement Services Inc. y otros co-conspiradores abrieron múltiples sitios y compañías ficticias en el JigJiga Business Center en Minneapolis. En el transcurso del esquema de fraude, los acusados afirmaron haber servido cientos de miles de comidas. Con base en sus reclamos fraudulentos, los demandados recibieron más de $1.6 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, de los cuales se apropiaron indebidamente para su propio beneficio personal, incluidos gastos como vehículos, bienes raíces y propiedades en la playa en Kenia.
Estados Unidos v. Sharmake Jama, et al., 22-CR-225 (NEB/TNL), acusa a seis acusados de fraude electrónico, soborno de programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero por su papel en el esquema de fraude del Programa Federal de Nutrición Infantil. En septiembre de 2020, Brava Restaurant & Café LLC, un sitio ubicado en Rochester, Minnesota, se inscribió en el Programa Federal de Nutrición Infantil bajo el patrocinio de Feeding Our Future.
Los propietarios de Brava Restaurant & Café y otros co-conspiradores afirmaron haber servido millones de comidas de Brava Restaurant & Café y afirmaron falsamente tener un contrato con las Escuelas Públicas de Rochester. Con base en sus reclamos fraudulentos, los demandados recibieron aproximadamente $4.3 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil, de los cuales se apropiaron indebidamente para su propio beneficio personal, incluidos gastos como vehículos, bienes raíces,
Los siguientes demandados se nombran en los Estados Unidos v. Aimee Marie Bock, et al. acusación:
- Aimee Marie Bock , de 41 años, de Apple Valley, Minnesota, está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno de programas federales, soborno de programas federales. Bock fue el fundador y director ejecutivo de Feeding Our Future. Bock supervisó el esquema de fraude de $240 millones llevado a cabo por sitios bajo el patrocinio de Feeding Our Future.
- Abdikerm Abdelahi Eidleh , de 39 años, de Burnsville, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Eidleh era un empleado de Feeding Our Future que solicitó y recibió sobornos y coimas de personas y sitios bajo el patrocinio de Feeding Our Future. Eidleh también creó sus propios sitios fraudulentos.
- Salim Ahmed Said , de 33 años, de Plymouth, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Said era propietario y operador de Safari Restaurant, un sitio que recibió más de $16 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Abdulkadir Nur Salah , de 36 años, de Columbia Heights, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Abdulkadir Salah era propietario y operador de Safari Restaurant, un sitio que recibió más de $16 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Ahmed Sharif Omar-Hashim , de 39 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Omar-Hashim creó una empresa llamada Olive Management Inc., un sitio que recibió aproximadamente $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Abdi Nur Salah , de 34 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Abdi Salah registró Stigma-Free International, una entidad sin fines de lucro utilizada para llevar a cabo el esquema con sitios en todo Minnesota, incluidos Willmar, Mankato, St. Cloud, Waite Park y St. Paul.
- Abdihakim Ali Ahmed , de 36 años, de Apple Valley, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Abdihakim Ahmed creó ASA Limited LLC, un sitio que recibió aproximadamente $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Ahmed Mohamed Artan , de 37 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer sobornos en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Artan registró Stigma-Free International, una entidad sin fines de lucro utilizada para llevar a cabo el esquema con sitios en todo Minnesota, incluidos Willmar, Mankato, St. Cloud, Waite Park y St. Paul.
- Abdikadir Ainanshe Mohamud , de 30 años, de Fridley, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Mohamud dirigió el sitio Stigma-Free Willmar. Este sitio afirmó haber servido aproximadamente 1,6 millones de comidas y recibido más de $4 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Abdinasir Mahamed Abshir , de 30 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Abdinasir Abshir dirigió el sitio Mankato libre de estigma. Este sitio afirmó haber servido más de 1.6 millones de comidas y recibió aproximadamente $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Asad Mohamed Abshir , de 32 años, de Mankato, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Asad Abshir dirigía el sitio Mankato libre de estigma. Este sitio afirmó haber servido más de 1.6 millones de comidas y recibió aproximadamente $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Hamdi Hussein Omar , de 26 años, de St. Paul, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Omar dirigió el sitio de Waite Park libre de estigma. Este sitio afirmó haber servido más de 500,000 comidas y recibido más de $1 millón en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Ahmed Abdullahi Ghedi , de 32 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, soborno de programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Ghedi creó ASA Limited LLC, un sitio que recibió aproximadamente $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Abdirahman Mohamud Ahmed , de 54 años, de Columbus, Ohio, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Abdirahman Ahmed era propietario y operador de Safari Restaurant, un sitio que recibió más de $16 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
Los siguientes acusados se nombran en Estados Unidos v. Abdiaziz Shafii Farah, et al. acusación:
- Abdiaziz Shafii Farah , de 33 años, de Savage, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero y declaraciones falsas en una solicitud de pasaporte. . Abdiaziz Farah era propietario y operador de Empire Cuisine and Market LLC, un restaurante con fines de lucro que participó en el plan como sitio, como proveedor de otros sitios y como entidad para lavar ganancias fraudulentas. Empire Cuisine and Market y otros sitios afiliados recibieron más de $28 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Mohamed Jama Ismail , de 49 años, de Savage, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Ismail era propietario y operador de Empire Cuisine and Market LLC, un restaurante con fines de lucro que participó en el esquema como sitio, como proveedor de otros sitios y como entidad para lavar ganancias fraudulentas. Empire Cuisine and Market y otros sitios afiliados recibieron más de $28 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Mahad Ibrahim , de 46 años, de Lewis Center, Ohio, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Ibrahim era el presidente y propietario de ThinkTechAct Foundation, una organización sin fines de lucro de Minnesota que también operaba bajo el nombre de Mind Foundry Learning Foundation. ThinkTechAct y Mind Foundry crearon docenas de sitios en todo Minnesota, incluso en Minneapolis, St. Paul, Bloomington, Burnsville, Faribault, Owatonna, Shakopee, Circle Pines y Willmar. ThinkTechAct recibió más de $18 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Abdimajid Mohamed Nur , de 21 años, de Shakopee, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Abdimajid Nur creó Nur Consulting LLC para recibir y lavar fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil de Empire Cuisine and Market, ThinkTechAct y otras entidades involucradas en el esquema.
- Said Shafii Farah , de 40 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Said Farah, el hermano de Abdiaziz Farah, era propietario de Bushra Wholesalers LLC, una empresa ficticia utilizada para lavar fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Abdiwahab Maalim Aftin , de 32 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Aftin era propietario de Bushra Wholesalers LLC, una empresa ficticia utilizada para lavar fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Mukhtar Mohamed Shariff , de 31 años, de Bloomington, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno en programas federales, soborno en programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Shariff era el director ejecutivo de Afrique Hospitality Group, una empresa ficticia utilizada para obtener y lavar fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil de manera fraudulenta.
- Hayat Mohamed Nur , de 25 años, de Eden Prairie, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Hayat Nur, la hermana de Abdimajid Nur, participó en el esquema al crear y enviar hojas de conteo de comidas, listas de asistencia y facturas fraudulentas.
Los siguientes acusados se nombran en Estados Unidos v. Qamar Ahmed Hassan, et al. acusación:
- Qamar Ahmed Hassan , de 53 años, de Brooklyn Park, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Hassan era propietario y operador de S & S Catering Inc., una empresa de restauración y catering con fines de lucro que participaba en el plan como sitio de distribución y como proveedor de otros sitios. S & S Catering recibió más de $18 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Sahra Mohamed Nur , de 61 años, de Saint Anthony, Minnesota, está acusada de conspiración para fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Nur dirigía un sitio llamado Academy For Youth Excellence que utilizaba a S & S Catering como proveedor.
- Abdiwahab Ahmed Mohamud , de 32 años, de Brooklyn Park, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Mohamud dirigía un sitio llamado Academy For Youth Excellence que utilizaba a S & S Catering como proveedor.
- Filsan Mumin Hassan , de 28 años, de Brooklyn Park, Minnesota, está acusada de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Hassan dirigía un sitio llamado Youth Higher Educational Achievement que afirmaba falsamente que servía hasta 4300 comidas al día.
- Guhaad Hashi Said , de 46 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Hashi dirigía un sitio con el nombre Advance Youth Athletic Development que afirmaba falsamente que servía hasta 5000 comidas al día.
- Abdullahe Nur Jesow , de 62 años, de Columbia Heights, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Jesow dirigía un sitio llamado Academy For Youth Excellence que utilizaba a S & S Catering como proveedor.
- Abdul Abubakar Ali , de 40 años, de St. Paul, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Abdul Ali dirigía un sitio llamado Youth Inventors Lab que afirmaba falsamente haber servido un total de aproximadamente 1,5 millones de comidas en un período de siete meses.
- Yusuf Bashir Ali , de 40 años, de Vadnais Heights, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Yusuf Ali dirigía un sitio llamado Youth Inventors Lab que afirmaba falsamente haber servido un total de aproximadamente 1,5 millones de comidas en un período de siete meses.
Los siguientes acusados se nombran en Estados Unidos v. Haji Osman Salad, et al. acusación:
- Haji Osman Salad , de 32 años, de St. Anthony, Minnesota, está acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Salad era el director de Haji’s Kitchen y recibió aproximadamente $11.6 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Fahad Nur , de 38 años, de Minneapolis, Minnesota, está acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Nur era el director de The Produce LLC, un vendedor y supuesto proveedor de alimentos que recibió más de $5 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Anab Artan Awad , de 52 años, de Plymouth, Minnesota, está acusada de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Awad fue presidente de Servicios Comunitarios Múltiples, MCA. Awad reclamó más de $11 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Sharmarke Issa , de 40 años, de Edina, Minnesota, está acusada de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Issa creó una empresa llamada Minnesota’s Somali Community y fue gerente de Wacan Restaurant LLC. Issa hizo que el MDE pagara de manera fraudulenta más de $7.4 millones en fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Farhiya Mohamud , de 63 años, de Bloomington, Minnesota, está acusada de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Mohamud era el director y director general de Dua Supplies and Distribution Inc., una empresa ficticia que lavaba millones de dólares de fondos del Programa Federal de Nutrición Infantil obtenidos de forma fraudulenta.
Los siguientes acusados se nombran en Estados Unidos v. Liban Yasin Alishire, et al. acusación:
- Liban Yasin Alishire , de 42 años, de Brooklyn Park, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer soborno de programas federales, soborno de programas federales y lavado de dinero. Alishire era presidente y propietario de Community Enhancement Services Inc., una empresa ubicada en el JigJiga Business Center en Minneapolis. Community Enhancement Services era un centro comercial cultural propiedad y operado por Alishire y el coacusado Khadar Jigre Adan. Community Enhancement Services recibió más de $1.6 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Ahmed Yasin Ali , de 57 años, de Brooklyn Park, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Ali creó un segundo sitio del programa, administrado por Lake Street Kitchen, y ubicado en el JigJiga Business Center en Minneapolis.
- Khadar Jigre Adan , de 59 años, de Lakeville, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y lavado de dinero. Adan era el director ejecutivo de Lake Street Kitchen, que era un sitio del programa ubicado en el JigJiga Business Center en Minneapolis.
Los siguientes acusados se nombran en los Estados Unidos v. Sharmake Jama, et al. acusación:
- Sharmake Jama , de 34 años, de Rochester, Minnesota, está acusada de fraude electrónico, soborno de programas federales, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Sharmake Jama fue directora de Brava Restaurant and Café LLC. El Restaurante Brava recibió aproximadamente $4.3 millones en fondos fraudulentos del Programa Federal de Nutrición Infantil.
- Ayan Jama , de 43 años, de Rochester, Minnesota, está acusado de fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Ayan Jama fue director de Brava Restaurant and Café LLC. Ayan Jama también creó compañías ficticias para lavar ganancias fraudulentas.
- Asha Jama , de 39 años, de Lakeville, Minnesota, está acusada de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Asha Jama trabajó para el restaurante Brava y creó compañías ficticias para lavar ganancias fraudulentas.
- Fartun Jama , de 35 años, de Rosemount, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Fartun Jama trabajaba para el restaurante Brava y creó compañías ficticias para lavar ganancias fraudulentas.
- Mustafa Jama , de 45 años, de Rochester, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Mustafa Jama trabajó para el Restaurante Brava y creó compañías ficticias para lavar ganancias fraudulentas.
- Zamzam Jama , de 48 años, de Rochester, Minnesota, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. Zamzam Jama trabajó para Brava Restaurant y creó empresas ficticias para lavar ganancias fraudulentas.
Información criminal:
- Bekam Addissu Merdassa , de 39 años, de Inver Grove Heights, Minnesota, está acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
- Hadith Yusuf Ahmed , de 34 años, de Eden Prairie, Minnesota, está acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
- Hanna Marekegn , de 40 años, de Edina, Minnesota, está acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.
El fiscal federal Andrew Luger agradeció al FBI, a la Investigación Criminal del IRS y al Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. por su colaboración y trabajo de investigación calificado para presentar estas acusaciones.
Los fiscales federales adjuntos Joseph H. Thompson, Harry M. Jacobs, Chelsea A. Walcker, Matthew S. Ebert y Joseph S. Teirab del Distrito de Minnesota están a cargo de la acusación en el caso. El fiscal federal adjunto Craig Baune está manejando la incautación y el decomiso de activos.
Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
