La Fiscalía de Colombia acusó al empresario Alex Saab y el contador de una de sus compañías por “maniobras ilícitas que representaron pérdidas al Estado”. Igualmente, se pudo conocer que su exesposa, Cynthia Eugenia Certaín, y sus hermanos se libraron del proceso judicial.
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En medio de un proceso por posible lavado de dinero, fuentes cercanas señalaron a El Tiempo de Colombia que la acusación dejó por fuera Certaín, Amir Luis Saab Morán y Luis Alberto Saab Morán. Los fiscales no continuaron el proceso y desistieron de su judicialización.
Igualmente, las fuentes precisaron que en contra de Saab avanzan diversas acusaciones. En tal sentido, producto de la posible participación de varias personas y empresas en los delitos, las averiguaciones son privadas.
El proceso avanza ante un juez especializado en Barranquilla y está por iniciar la etapa de juicio. Por el momento, continúa la presentación de las evidencias por parte de la Fiscalía y luego la defensa manifestará sus argumentos, puesto que Saab se declaró inocente.
CASO CONTRA EL EMPRESARIO
Saab, un empresario cercano a la administración Maduro, era el representante legal y accionista de la empresa Shatex. Según la Fiscalía, empleó varias maniobras para evadir responsabilidad tributarias y dar aparente legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
De acuerdo a los argumentos de la acusación, el contador Devis José Mendoza Lapeira fue también artífice de estas acciones. De tal forma, empleó sus conocimientos para ocultar, transformar y administrar varias actividades ilegales.
