Le encontraron hasta una relación para mover grandes sumas de dinero con Viviana Nule, hermana de los Nule (investigados por el carrusel de la contratación en Bogotá) y con Luis Carlos Pozo, presunto nexo con el Cartel del Norte del Valle. Ya en 2002 Mauricio Leal había tenido relación con los Rodríguez Orejuela..
Antilavadodedinero / Tubarconews
Desde que ocurrió el crimen del estilista vallecaucano, Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, en la casa en la que ambos vivían en La Calera en Bogotá, la Fiscalía había anunciado que también podría haber un delito de lavado de dinero a través de bienes y negocios del reconocido estilista, el viernes, el ente investigador lo confirmó.
El pasado viernes informaron que se presentó la demanda de extinción de dominio de los bienes de Leal.
Mauricio Leal Peluquería, Mauricio Leal Music (la disquera con la que lanzaría su música), las habrían usado para lavar dinero, ya fuera del narcotráfico y la corrupción.
Además, que entre 2007 y 2016 los movimientos de dinero, millonarios depositos, se hicieron en cuentas a nombre de la madre del estilista, Marleny.
Presuntos delitos
En un folio de 92 páginas, la Fiscalía expuso que el reconocido estilista se habría enriquecido prestando sus bienes y nombre para lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Sus bienes:
- Una casa en La Calera (donde fue asesinado)
- Un lote en esa misma zona a las afueras de Bogotá
- Una camioneta Mercedes y una moto AFT de alto cilindraje y costosa
- Sus dos sociedades: Mauricio Leal Peluquería, Mauricio Leal Music
Leal estuvo en la lista clintón porque ya había sido parte de una investigación por su presunta relación con lavado de dinero para el narcotráfico (creó en el 2002 una empresa junto a la familia Rodríguez Orejuela), pero estos bienes avaluados en casi $3000 millones, los adquirió una vez salió de esa lista.
Esto significaría que pudo seguir teniendo nexos con el narcotráfico, y además se sumaría el manejo de recursos públicos por corrupción.
La Fiscalía ha pedido que esos bienes pasen a manos del Estado, bienes de los que tras el crimen, Yhonier Leal intentó tomar posesión.
#EnVivo | La Fiscalía demandó a Mauricio Leal por lavados de activos.
— red+ noticias (@RedMasNoticias) July 16, 2022
Informa: @ingridsoler.
Transmisión en nuestra señal en vivo aquí ➡️ https://t.co/b2arTxfkPv pic.twitter.com/d4BMZhGiOn
Yhonier, hermano y madre de las víctimas, está preso y en proceso judicial como presunto responsable de ese doble homicidio perpetrado en 2021.
Además, el hermano de Mauricio Leal aparece como uno de sus herederos.
La jueza y el delegado del ente acusador pidieron respeto por las dos personas fallecidas. Noticias Colombia. Este viernes la Fiscalía acusó formalmente a Yhonier Leal por el doble crimen de su hermano y su madre, hechos que son de conocimiento nacional por la manera cómo ocurrieron y el giro que dio la investigación.
