El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, presentó un anteproyecto de una nueva normativa especial a los diputados de la comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa.
El proyecto fue anteriormente presentado por el ex fiscal general Douglas Meléndez en octubre de 2018, siendo retomado por la actual fiscal para cumplir con los “requerimientos” de “vanguardia” con respecto a los delitos de lavado de activo y financiamiento del terrorismo.
El titular declaró que la propuesta de la nueva ley está basada en tres pilares: la creación de un sistema para la prevención de lavado de dinero, la modificación de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), siempre adscrita a la FGR; y la creación del Comité Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CIPLAFT).
“La UAF se encargará de recibir la información y generar informes de análisis financiero para que la FGR haga las investigaciones pertinentes. El CIPLAFT se encargará de diseñar y proponer al Órgano Ejecutivo la política pública para prevenir, detectar y sancionar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”, dijo el fiscal general en una conferencia de prensa en el salón presidencial de la Asamblea.
Estamos seguros que esto hoy sí viene más actualizado y más acorde a las recomendaciones del GAFIC (Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales), Egmont y experiencias de la FGR que van a ayudar a cubrir aquellos huecos que nuestra ley anterior tenía, que permitía que la delincuencia pudiera sobrepasar la ley”, explicó Almendáriz.
La directora de la oficina país de UNODC en El Salvador, Mónica Mendoza, explicó que otros de los cambios de la propuesta son los “nuevos regentes de supervisión”, que no significan una nueva estructura y menos quitarle potestad a la Fiscalía.
El enfoque de la ley especial es la prevención. Según la jefa de Proyectos de la UNODC permite que el sistema sea activado de acuerdo con las necesidades de cada empresa.
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