El fiscal Richard Rojas Gómez solicitó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) que le remita a la brevedad la totalidad de los informes realizados sobre los ingresos y gastos sustentados por el partido Perú Libre, correspondientes a sus campañas electorales.
Antilavadodedinero / RPP Noticias.
El magistrado también pidió a dicho organismo electoral que le envíe los informes realizados por su personal de auditoría al partido de gobierno correspondiente a sus campañas electorales.
El fiscal Rojas Gómez hizo estos requerimientos como parte de la investigación preliminar que inició su despacho por presunto lavado de activos para determinar el origen del dinero que financió la campaña electoral de Perú Libre en la que fueron incluidos el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y el líder de este partido político, Vladimir Cerrón.
El magistrado también solicitó a la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat) que informe si los investigados y Perú Libre registran o han sido sometidos a una investigación administrativa y/o penal por la presunta comisión de delitos tributarios o aduaneros dentro del periodo que va desde 1 de enero del 2008 hasta la actualidad.
Otros pedidos
Asimismo, pidió a las entidades bancarias y financieras que informen sobre operaciones activas directas e indirectas vinculadas a los investigados, y que las empresas de transferencia de dineros y valores den cuenta sobre este servicio y la recepción de dinero relacionados al caso.
De igual modo, requirió a la Dirección General del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que dentro de un plazo de cinco días informe sobre alguna autorización de licencia de conducir o permiso de tránsito que se encuentre en trámite u otorgada a favor de los investigados.
El fiscal Richard Rojas también requirió información sobre los investigados a otras entidades del estado como la Policía Nacional, la Superintendencia Nacional de Migraciones, Registros Públicos, el Ministerio de Trabajo, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, entre otras.
