Nueve proveedores de servicios de activos virtuales han recibido «avisos de causas» de La Unidad de Inteligencia Financiera de la India.
La Unidad de Inteligencia Financiera de la India «FIU IND» ha enviado «avisos de causas» a nueve exchanges en India. Estas son Binance, MEXC Global, Bittrex, Kraken, Bitfinex, Huobi, KuCoin, Bitstamp y Gate.io. Además, también tendrán que hacer frente al bloqueo de sus URL.
Este accionar por parte de la FIU IND se da porque además de operar ilegalmente, las empresas crypto no han cumplido con las regulaciones locales pertinentes. Sobre todo, aquellas que se han creado para prevenir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Para lograr el bloqueo en todo el país, la FIU IND acudió al Ministerio de Electrónica e Información Tecnológica y presentó una solicitud para que sea el organismo quien se encargue de ello. Por otro lado, el resto de las acciones que tomará la FIU IND contra las empresas por no registrarse se desconocen hasta el momento.
En marzo del actual año, India amplió el marco legal para la introducción de los proveedores de servicios de activos digitales en la Ley de Prevención del Lavado de Dinero. Esta ampliación, ameritaba que las exchanges reunieran información de clientes (KYC) y también que se registraran en la FIU IND. A pesar de ello, la FIU IND explicó que, algunos de los entes extranjeros no cumplieron con las regulaciones.
«Hasta la fecha, 31 VDA SP se han registrado en FIU IND. Sin embargo, varias entidades extraterritoriales, aunque atendían a una parte sustancial de los usuarios indios, no estaban registradas y no estaban incluidas en el marco contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT)». Detalló el Gobierno de la India.
India mantiene una posición estricta frente a la regulación del mercado interno
India ha optado por tomar una postura precavida y ha establecido impuestos significativos. Estableció una tasa del 30% sobre las ganancias generadas por las criptomonedas. Que, además, supera las ganancias de otras acciones e inversores. El bloqueo de los URL de las nueve exchanges en India demuestra que el país mantiene una postura estricta en su intento por lograr la regulación del mercado interno.
Actualmente, India se encuentra incursionando en el desarrollo de su propia moneda digital del banco central (CBDC). Como también en la evolución de las exchanges en el entorno de la Web3. Sin embargo, la regulación sigue encabezando el listado de prioridades para poder determinar el mercado crypto en el país.
