El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha urgido a El Salvador a reforzar sus mecanismos de prevención contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, tras una evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que evidenció debilidades en el sistema salvadoreño.
A pesar de que el país evitó ser incluido en la «lista gris» de naciones con deficiencias estratégicas en la lucha contra estos delitos, el informe del GAFILAT señaló problemas críticos, como la falta de apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera en investigaciones sobre lavado de activos, la ausencia de indagaciones paralelas para rastrear fondos ilícitos y la supervisión insuficiente de proveedores de servicios de activos virtuales.
Ante esta situación, el FMI ha recomendado que El Salvador implemente reformas que incluyan a abogados, notarios, contadores y auditores dentro de un marco de supervisión basado en riesgos.
Asimismo, se ha solicitado que todas las entidades jurídicas registradas en el país presenten y actualicen la información sobre su titularidad real antes de que finalice 2025.
El Salvador está actualmente bajo un proceso de seguimiento intensificado y deberá presentar un informe de avances al GAFILAT en julio de 2025. Estas medidas serán clave para mejorar la transparencia financiera del país y mantener la confianza de los organismos internacionales en su sistema económico.
