Un funcionario del gobierno de Micronesia se declaró culpable ayer de un cargo de lavado de dinero relacionado con sobornos hechos para asegurar de forma corrupta los contratos de ingeniería y gestión de proyectos del gobierno de los Estados Federados de Micronesia (FSM), en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), anunció un asistente El fiscal general Brian A. Benczkowski, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, y el agente especial a cargo, Sean Kaul, de la Oficina de Campo de Honolulu del FBI.
El maestro Halbert, de 44 años y ciudadano de Micronesia, se declaró culpable en Honolulu ante la jueza de distrito de los EE. UU. Susan O. Mollway, del Distrito de Hawái, por información de una sola persona que lo acusó de conspiración para cometer lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 29 de julio de 2019 por el juez Mollway.
Según sus admisiones en la audiencia de declaración de culpabilidad, Halbert era un funcionario del gobierno en el Departamento de Transporte, Comunicaciones e Infraestructura de FSM que administraba los programas de aviación de FSM, incluida la administración de sus aeropuertos. Halbert admitió que entre 2006 y 2016, una compañía de consultoría e ingeniería con sede en Hawái, propiedad de Frank James Lyon, pagó sobornos a funcionarios de FSM, incluido Halbert, para obtener y conservar contratos con el gobierno de FSM por un valor de casi $ 8 millones, en violación de la FCPA . Lyon y Halbert acordaron que estos pagos de soborno serían transportados desde los Estados Unidos hasta el FSM.
En un asunto relacionado, Lyon, de 53 años, de Honolulu, Hawái, se declaró culpable el 22 de enero de una información de una sola cuenta presentada en el Distrito de Hawái, acusándolo de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la FCPA y cometer acciones federales. fraude de programas Lyon está programada para ser sentenciada el 13 de mayo.
La abogada litigante Katherine Raut de la Sección de Fraude de la División Criminal está procesando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales de la División de lo Penal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte de los EE. UU. Proporcionaron asistencia significativa.
ALD/Justice
