Roberto Gustavo Cortés Ripalda (Cortes), de 58 años, cofundador, copropietario y director ejecutivo de la firma asesora internacional Biscayne Capital, fue sentenciado hoy en Brooklyn, Nueva York, a 10 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico. Cortés se declaró culpable del cargo en septiembre de 2023. También se ordenó a Cortés pagar 3,4 millones de dólares en decomiso y 103 millones de dólares en restitución a más de 110 víctimas.
“Durante más de cinco años, Roberto Cortés y sus cómplices dirigieron Biscayne Capital como un esquema Ponzi, mintiendo a los inversores —, incluidos los propios amigos y familiares del acusado — y, en última instancia, causando más de 155 millones de dólares en pérdidas de inversores, dijo Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia. “La sentencia responsabilizará a Cortés por sus años de mentiras y engaños. Gracias a nuestros socios por su arduo trabajo y colaboración para lograr este resultado.”
“La sentencia de hoy refleja la gravedad de la conducta criminal de Roberto Cortés al orquestar un plan de años con sus cómplices para apuntalar un negocio en quiebra mientras defrauda a los inversores y clientes de Biscayne Capital en todo el mundo, dijo ” EE.UU. Abogado John J. Durham para el Distrito Este de Nueva York. “Utilizando pagos ilegales de Ponzi a sus víctimas, Cortés y sus cómplices pudieron disfrazar y perpetuar este plan durante años hasta que Biscayne Capital finalmente colapsó bajo las mentiras de los acusados’. La sentencia de hoy demuestra el compromiso de nuestra Oficina de responsabilizar a los profesionales de inversiones que abusan de la confianza de sus clientes para beneficio personal.”
“Independientemente de la complejidad de la investigación, los agentes especiales de investigación criminal del IRS y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley utilizarán sus habilidades y autoridades únicas para responsabilizar a los malos actores como el acusado, afirmó el agente especial ejecutivo a cargo del IRS-CI, Kareem A. Carter. “Este fue un esquema descarado de proporciones asombrosas. Cortés y sus cómplices dieron prioridad a su propia codicia y robaron 155 millones de dólares a los inversores. La sentencia de hoy envía un mensaje claro de que permanecemos alerta y perseguiremos vigorosamente a quienes intenten enriquecerse por medios fraudulentos.”
Según documentos judiciales, Cortés y su coacusado Ernesto Heraclito Weisson Pazmino (Weisson) fundaron Biscayne Capital en 2005 para apoyar la financiación de South Bay, su negocio de desarrollo inmobiliario centrado en la adquisición y demolición de propiedades para construir casas de lujo. Después de que South Bay comenzara a experimentar problemas financieros en 2007, Cortés y Weisson reclutaron inversores para inyectar fondos en las operaciones de South Bay. En lugar de utilizar esos fondos de inversores para financiar proyectos de desarrollo inmobiliario de South Bay, Cortés, Weisson y sus cómplices utilizaron la mayor parte de los fondos para pagar intereses pendientes y obligaciones de deuda principal con otros inversores.
Cortés y sus cómplices tomaron numerosas medidas para perpetuar y ocultar el plan, incluida la distribución de documentos de inversión con información falsa y engañosa, engañar a los inversores sobre el propósito, el riesgo, el rendimiento y la seguridad de sus inversiones, y crear y enviar extractos de cuentas falsos a clientes desprevenidos para ocultar el plan. Cuando el esquema Ponzi de Biscayne Capital/South Bay colapsó y Biscayne Capital entró en liquidación, los clientes de Biscayne Capital habían perdido más de 155 millones de dólares.
IRS-CI investigó el caso.
El subjefe de la Unidad de Integridad Bancaria, Randall Warden, y el abogado litigante Morgan Cohen de la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal y el asistente de EE. UU. Los abogados Drew Rolle y Benjamin Weintraub del Distrito Este de Nueva York están procesando el caso. El abogado litigante Brandon Burkart de la Sección de Fraude de la División Penal ayudó con la investigación.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una importante asistencia para asegurar el arresto y la extradición desde España y obtener pruebas en este caso. El Departamento de Justicia también agradece a los Gobiernos de las Islas Caimán, Curaçao, Ecuador, España y Suiza por su valioso apoyo.
