El fundador de Evita Pay, Iurii Gugnin, ha sido acusado de utilizar bancos rusos sancionados para blanquear millones de dólares en Estados Unidos, fondos utilizados en parte para socavar los intereses estadounidenses.
Un fundador de una empresa de criptomonedas ha sido arrestado en Nueva York por supuestamente utilizar su firma de criptomonedas, Evita Pay, por mover alrededor de 530 millones de dólares hacia EEUU desde bancos rusos sancionados para ayudar a rusos a acceder a tecnologías americanas altamente sensibles.
Iurii Gugnin fue acusado de 22 cargos y enfrentará cargos relacionados con fraude bancario, blanqueo de dinero y operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, entre otros, según informó el Departamento de Justicia de EEUU el lunes.
Si es declarado culpable, Gugnin podría pasar el resto de su vida en prisión. Este es el más reciente caso que involucra el uso de criptomonedas para intentar eludir sanciones internacionales y lavar fondos.
El DOJ alega que Gugnin operó un amplio esquema de blanqueo de dinero desde junio de 2023 hasta enero de 2025, procesando transacciones de la stablecoin Tether USDT 0,8711 € en nombre de clientes rusos vinculados a bancos sancionados como Sberbank, VTB, Sovcombank y Tinkoff.
Según John A. Eisenberg, asistente del fiscal general para seguridad nacional, Gugnin convirtió su empresa de criptomonedas en un “conducto encubierto para dinero sucio,” moviendo alrededor de 530 millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. para ayudar a bancos rusos sancionados y a usuarios finales rusos a adquirir tecnologías americanas sensibles:
“El Departamento de Justicia no dudará en llevar ante la justicia a aquellos que pongan en peligro nuestra seguridad nacional al permitir que nuestros adversarios extranjeros eludan sanciones y controles de exportación”. Gugnin supuestamente mintió a los bancos de EEUU sobre los vínculos rusos de Evita, manipuló facturas para ocultar identidades de clientes e ignoró las reglas contra el blanqueo de dinero a pesar de registrar a Evita Pay como un negocio de transmisión de dinero en Florida usando declaraciones falsas, dijo el DOJ.
Perfil de LinkedIn de Iurii Gugnin. Fuente: LinkedIn Cointelegraph contactó a Evita Pay para obtener comentarios, pero no recibió una respuesta inmediata.
El fundador sospechaba que estaba bajo investigación Gugnin también supuestamente realizó búsquedas web como: “¿Estoy siendo investigado?” y “señales de que podrías estar bajo investigación criminal,” según el DOJ, que afirma que esas búsquedas indicaban un conocimiento de que estaba quebrantando la ley.
“¿Cuáles son las mejores formas de descubrir si estás siendo investigado y qué puede hacer alguien cuando piensa que podría estar bajo investigación”, también supuestamente buscó Gugnin en la web.
Gugnin enfrenta cadena perpetua Gugnin enfrenta hasta 30 años de prisión por cada cargo de fraude bancario, un máximo de 20 años por cada cargo de fraude electrónico, y hasta 10 años por no implementar un programa efectivo contra el blanqueo de dinero y por no presentar informes de actividades sospechosas.
El fundador de criptomonedas podría recibir hasta cinco años de prisión por conspiración para defraudar a EEUU.
