El ex director ejecutivo (CEO) y cofundador de Trustify, Inc. (Trustify), una empresa de tecnología privada fundada en 2015 y con sede en Arlington, Virginia, se declaró culpable hoy de su participación en un plan de fraude que resultó en millones. de dólares de pérdidas para los inversores.
Antilavadodedinero / Justice.gov
El fiscal general adjunto interino Brian C. Rabbitt de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el fiscal federal G. Zachary Terwilliger para el Distrito Este de Virginia y el subdirector a cargo Steven M. D’Antuono de la Oficina de Campo en Washington del FBI hicieron el anuncio.
Daniel Boice, de 41 años, de Alexandria, Virginia, se declaró culpable de un cargo de fraude de valores y un cargo de fraude electrónico ante el juez principal de distrito de los Estados Unidos TS Ellis III del Distrito Este de Virginia. La sentencia está programada para el 19 de marzo de 2021.
De acuerdo con las admisiones hechas en relación con el acuerdo de culpabilidad, a partir de 2015, Boice solicitó de manera fraudulenta inversiones en Trustify, una empresa privada de nueva creación de tecnología que conectaba a los clientes con investigadores privados. Boice recaudó aproximadamente $ 18.5 millones de más de 90 inversionistas, entre otras cosas, exagerando falsamente el desempeño financiero de Trustify.
A pesar de manifestar a los inversores que sus fondos se destinarían a la operación y el crecimiento del negocio de Trustify, Boice desvió al menos $ 3.7 millones para su propio beneficio y para financiar su estilo de vida. Esto incluyó la compra de una casa en Alexandria, Virginia, viajes en jet privado y amueblar una casa de vacaciones junto al mar.
La Oficina de Campo en Washington del FBI está investigando el caso. El abogado litigante Blake Goebel de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Russell Carlberg del Distrito Este de Virginia están procesando el caso.
Las personas que crean que pueden ser víctimas en este caso deben comunicarse con la Unidad de Servicios para Víctimas y Testigos de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Este de Virginia al 703-299-3700 para obtener más información.
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