Abogado y Notario, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Magister en Derecho Económico de la Universidad de Chile, cuenta con amplia experiencia en temas jurídicos, bancarios, de prevención de lavado de dinero y delitos financieros, fue Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Presidente de la Cámara Civil y designado como representante en las comisiones nacionales de prevención de lavado de dinero y de extinción de dominio. Laboró en compliance regional de Citibank (Centroamérica y Panamá), trabajó en la Superintendencia de Bancos como jefe de la Unidad de Análisis Financiero, fue asesor jurídico del Banco de Guatemala (Banco Central). Tiene más de 15 años de experiencia en el tema de lavado de dinero. Certificado como evaluador bajo la metodología del GAFI de evaluación de países ALD/CFT, por el Banco Mundial, FMI y GAFIC; siendo parte del equipo que realizó la evaluación mutua de Honduras. Ha sido docente a nivel de maestría de la Universidad Nacional de Bolivia, Universidad de San Carlos de Guatemala y Universidad Rafael Landívar. Ha brindado asesoría y capacitación a nivel nacional e internacional en temas financieros y de prevención de lavado de dinero.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
