El proyecto conjunto, la T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), iniciado por TRON DAO, Tether y TRM Labs, ha recibido el reconocimiento del GAFI, el organismo de vigilancia mundial contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que también elabora normas internacionales y promueve políticas contra la corrupción.
Según The Block, en su última publicación, el GAFI destacó a T3 FCU como un sólido ejemplo de cooperación público-privada eficaz para hacer frente a la actividad ilícita en los ecosistemas de blockchain. El GAFI hizo hincapié en las capacidades integrales de monitoreo de T3 FCU, que permiten operaciones transfronterizas e identificación e interrupción de actividades delictivas en tiempo real, lo que lo convierte en un recurso valioso para los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.
Actuar más rápido que los grupos delictivos
Aunque la iniciativa T3 FCU no se puso en marcha hasta septiembre de 2024, ya ha colaborado con los organismos encargados de la aplicación de la ley de todo el mundo para congelar más de 250 millones de dólares en activos de origen delictivo. Esto demuestra cómo la colaboración de la industria puede combatir eficazmente los delitos financieros sin dejar de apoyar la innovación de blockchain.
«Las redes criminales se mueven rápido, y las contramedidas efectivas deben moverse aún más rápido. El T3 se creó para permitir la rápida identificación, incautación e interrupción de la actividad ilícita. No se trata sólo de compartir información, sino de actuar de forma coordinada. T3 muestra cómo las fuerzas del orden, los emisores de stablecoins y las empresas de análisis de blockchain pueden trabajar juntos para detener el daño rápidamente, a escala y de maneras que antes eran imposibles», dijo Ari Redbord, Vicepresidente y Jefe de Política Global y Asuntos Gubernamentales de TRM Labs.
El informe también detalla que, desde su lanzamiento, T3 FCU ha analizado millones de transacciones en todo el mundo, ha rastreado más de 3.000 millones de dólares en volumen total de transacciones y ha apoyado la congelación de más de 250 millones de dólares en activos ilícitos.
