Corea del Sur ha mejorado significativamente su marco legal para combatir el lavado de dinero, pero necesita intensificar los esfuerzos para evitar que los funcionarios públicos laven sobornos y solidifique su capacidad de congelar los activos de las personas y entidades en la lista negra de las Naciones Unidas, un anti global -dijo el perro guardián del lavado de dinero.
El Grupo de Acción Financiera, que establece estándares y monitorea las políticas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en países de todo el mundo, dijo que Corea del Sur ha fortalecido sus reglas y políticas en esos frentes desde su última evaluación en 2008.
El país tiene una buena comprensión de la mala conducta financiera que enfrenta, los delitos fiscales, el juego ilegal y el fraude, por ejemplo, que podrían generar dinero para ser lavado, afirmó el grupo.
Pero el país necesita abordar las lagunas en sus regulaciones, dijo el grupo, instándolo específicamente a ampliar sus regulaciones para evitar que funcionarios de organizaciones nacionales e internacionales laven el producto de la corrupción. Los recientes escándalos de alto nivel que involucraron a dos ex presidentes coreanos destacaron la urgente necesidad de hacerlo, dijo el GAFI.
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Si bien Corea del Sur se enfrenta poco a la financiación del terrorismo, la organización internacional dijo que también debería abordar los puntos débiles en su capacidad para congelar los activos de las personas o entidades designadas como terroristas por las Naciones Unidas.
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El GAFI también recomendó que el país establezca formas de evitar que los profesionales (contadores, abogados, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales y piedras preciosas) se involucren, incluso sin darse cuenta, en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Requerir profesiones y negocios más allá del sector financiero, como los casinos, para reportar transacciones sospechosas es uno de los estándares más recientes establecidos y evaluados por el GAFI, dijo Rick McDonell, director ejecutivo de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero.
“Los abogados, contadores, comerciantes de metales preciosos son vistos como [que tienen] un mayor nivel de exposición a transacciones financieras ilícitas que lo previamente reconocido”, dijo McDonell, ex secretario ejecutivo del GAFI. “Por lo tanto, deben estar cubiertos y deben reportar transacciones sospechosas y deben ser supervisados en consecuencia”.
Como lleva tiempo para que los gobiernos establezcan la infraestructura para supervisar y hacer cumplir, la mayoría de los países todavía están en “una etapa incipiente de hacerlo de manera adecuada”, agregó.
