Los representantes de más de 205 países y jurisdicciones de todo el mundo se encuentran reunidos en París, Francia, con motivo de la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para evaluar y discutir diversos puntos de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo que se hace en todo el mundo.
Durante el debate uno de los temas centrales fue evaluar las medidas que han tomado los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo “Entre los temas importantes que se discutirán están evaluar si los países están regulando el sector de activos virtuales para evitar su mal uso para el crimen y el terror”, indicó GAFI
Otro de los temas para su discusión será combatir los flujos financieros provenientes del comercio ilegal de vida silvestre, y los desarrollos en el financiamiento de este tipo de organizaciones, con el fin de tomar las medidas necesarias para su combate.
El grupo también evaluará las acciones emprendidas por Dinamarca, Irlanda, Noruega, Arabia Saudita, Singapur y España desde que se les evaluó por GAFI, así como las medidas emprendidas por Rusia y Turquía para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Se tiene prevista que terminará su plenaria, programada para el próximo viernes 18 de octubre.
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