Los Ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional reafirmaron su compromiso inquebrantable de combatir los delitos financieros y apoyan plenamente al GAFI como organismo que establece estándares mundiales para prevenir y combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. | Redacción “Prevenciondelavado.com”.
En Washington DC se llevó a cabo la reunión bienal de los ministros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) donde reconocieron los logros de la presidencia de Singapur bajo el presidente del organismo, T. Raja Kumar.
Estos incluyeron medidas importantes adoptadas para mejorar los Estándares del GAFI sobre recuperación de activos, mejorando los conjuntos de herramientas de las jurisdicciones para recuperar el producto del delito, y también para reforzar el marco internacional para la transparencia de los beneficiarios reales de las estructuras jurídicas, además de las personas jurídicas.
Los Ministros del GAFI también reconocieron que el GAFI ha liderado los esfuerzos globales para implementar de manera efectiva estándares para regular los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales para ALA/CFT/CFP.
En la reunión, el presidente dijo: “Privar a los delincuentes de sus ganancias mal habidas es crucial para luchar contra el flagelo del lavado de dinero y los delitos financieros”.
Compromiso asumido. Los Ministros señalaron que, a pesar de los importantes avances realizados, sigue habiendo lagunas en la implementación efectiva de los Estándares del GAFI y se comprometieron a implementar rápidamente medidas para mejorar la efectividad de los resultados en la lucha contra el LA/FT y el FP. Los Ministros del GAFI se comprometieron, por un lado a aumentar la financiación básica del GAFI para permitirle cumplir eficientemente su mandato abierto y, por otro, a apoyar a los países, incluida la Red Global, en la implementación efectiva de los estándares del GAFI y a monitorear la evolución en las finanzas y la tecnología.
La Declaración Ministerial también señaló que se requieren mayores esfuerzos en materia de supervisión y medidas preventivas, transparencia de los beneficiarios reales, investigación y procesamiento del lavado de dinero y confiscación del producto del delito. Los ministros reafirmaron su compromiso de apoyar a las jurisdicciones para que implementen las herramientas necesarias para proteger el sistema financiero y la economía en general de las amenazas del financiamiento ilícito.
Los ministros también se comprometieron a implementar plena, rápida y eficazmente los Estándares del GAFI y a responsabilizar a los países miembros si no lo hacen.
Terrorismo. Teniendo en cuenta la grave amenaza actual del terrorismo que enfrenta el mundo, el GAFI continuará su enfoque estratégico en contrarrestar el financiamiento del terrorismo y alentará a todas las jurisdicciones a fortalecer la cooperación para detectar, investigar, procesar y desbaratar mejor a los financiadores del terrorismo.
Proliferación de armas. Los Ministros destacaron la importante amenaza que plantea la proliferación de armas de destrucción masiva para la paz y la seguridad internacionales. Observando el refuerzo del GAFI de la respuesta global a esta amenaza mediante la adopción de medidas para ayudar a los países y al sector privado a identificar y evaluar los riesgos de cualquier violación, alentaron a todas las jurisdicciones a implementar estas medidas para evitar que los proliferadores de armas de destrucción masiva recauden y muevan fondos.
Asociación estratégica. En un sistema financiero global altamente interconectado, los Ministros reconocieron el valor de la asociación estratégica con la Red Global y acogieron con agrado las medidas positivas adoptadas para aumentar la voz de la Red Global en la gobernanza del GAFI. Los miembros acordaron priorizar el fortalecimiento de su asociación estratégica y brindar apoyo a más largo plazo a la Red Global, que reúne a más de 200 jurisdicciones unidas por un compromiso común para abordar el financiamiento ilícito mediante la aplicación de un conjunto único de estándares y un sistema universal de evaluaciones mutuas. .
Próxima reunión. La próxima reunión de los ministros del GAFI será en abril de 2026.
