Las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT, por sus siglas en inglés) son aquellas que no cumplen con los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y otras organizaciones internacionales en la materia.
Estas jurisdicciones se consideran de mayor riesgo para las actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
En general, las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en ALD/CFT son aquellas que no han implementado o aplicado adecuadamente las leyes y regulaciones pertinentes para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Estas deficiencias pueden incluir la falta de medidas adecuadas para identificar y reportar transacciones sospechosas, la falta de cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, la falta de recursos adecuados para hacer cumplir las leyes y regulaciones y la falta de compromiso político para abordar el problema.
El GAFI ha publicado una lista de jurisdicciones con deficiencias estratégicas en ALD/CFT, también conocida como la «lista negra». Esta lista se actualiza regularmente y actualmente incluye a países como Irán, Corea del Norte, Birmania y Siria, entre otros.
Además, el GAFI también publica una lista de países con deficiencias estratégicas en ALD/CFT que se han comprometido a abordar estas deficiencias y han desarrollado planes de acción para hacerlo, también conocida como la «lista gris».
Es importante tener en cuenta que no todos los países que figuran en estas listas tienen deficiencias graves en ALD/CFT, y que algunos países que no figuran en estas listas pueden tener deficiencias significativas en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.La última Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) concluyó.
Como parte de su revisión continua del cumplimiento de los estándares ALD/CFT, el GAFI identifica las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas ALD/CFT para las cuales han desarrollado un plan de acción con el GAFI. Esta lista a menudo se conoce externamente como la «Lista Gris».
Si bien las situaciones difieren entre cada jurisdicción, cada jurisdicción ha proporcionado un compromiso político de alto nivel por escrito para abordar las deficiencias identificadas.
Camboya y Marruecos salieron de la Lista Gris y Nigeria y Suráfrica entraron a dicha lista.
Esta es la nueva lista a hoy 24 de febrero publicada en Paris:
LISTA ROJA
Corea del Norte
Irán
LISTA NEGRA
Birmania
LISTA GRIS
Albania
Barbados
Burkina Faso
Emiratos Árabes Unidos
Filipinas
Gibraltar
Haití
Islas Caimán
Jamaica
Jordania
Mali
Mozambique
Nigeria
Panamá
República Democrática del Congo
Senegal
Siria
Sudán del Sur
Suráfrica
Tanzania
Turquía
Uganda
Yemen
