La administración saliente de la institución, que estuvo a cargo de Carlos Arregui primero y de René Fernández después, presentó las cifras logradas durante los últimos cincos años.
En el informe, se destaca el liderazgo de la Seprelad en el marco de la evaluación in situ del Gafilat, así como la digitalización de los procesos y los operativos de inteligencia que terminaron en distintas órdenes de captura y allanamientos.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), presentó esta un informe de gestión sobre los últimos cincos años, que primero estuvo a cargo de Carlos Arregui y terminó con el ministro, René Fernández. Se destacan en el informe los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) realizados, así como la digitalización de los procesos y la participación en la evaluación de Gafilat.
Fueron unos 65.470 Reportes de Operaciones Sospechosas los que realizó la institución entre el 15 de agosto del 2018 y el 01 de agosto del 2023 según el informe de gestión, de acuerdo con números de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico.
Así también, desde el año 2018 hasta el año 2023, se han elaborado un total de 852 Informes, entre Informes de Inteligencia, Informes de Inteligencia Financiera y Notas de Inteligencia.
Además, la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, remitió desde el año 2018 hasta la fecha, 620 Informes de Inteligencia, 158 Informes de Inteligencia Financiera y 74 Notas de Inteligencia al Ministerio Público y otras instituciones.
Entre los temas que más destaca la Seprelad en su informe de gestión, están los operativos de inteligencia en el marco del análisis financiero y estratégico. Entre ellos, se menciona se menciona el Operativo “Llamada”, que Incluyó unos 15 allanamientos en simultáneo en Ciudad del Este, Asunción y Lambaré para desbaratar una red de contrabando operada por empresas importadoras de productos electrónicos.
También se menciona en el informe el Operativo “Ultranza”, definido como “el mayor operativo contra el crimen organizado y lavado de dinero” en el país. Más de 100 allanamientos en todo el país y 30 órdenes de captura. Por su parte, y entre otros, se menciona al operativo “Pavo Real”, que incluyó la realización de más de 30 allanamientos en varios departamentos de la República, la imputación de 41 personas por los hechos punibles de lavado de dinero y asociación criminal.
Con respecto al proceso de digitalización, o de realizar el registro a través del sistema SIRO, este fue iniciado en diciembre del año 2021, con los sectores de remesadoras e inmobiliarias, y tuvo cual tuvo como fin la reducción del uso del papel en la gestión pública, en concordancia con lo dispuesto en la Ley N° 6562/2020, es así que se inició la digitalización y la depuración del registro de los Sujetos Obligados bajo la supervisión de la SEPRELAD.
En el ejercicio fiscal 2022, fue posible incluir nuevos sectores a este proceso, ingresando así los sectores automotores, joyas y metales preciosos y finalmente las organizaciones sin fines de lucro.
Otro de los elementos que se destaca en el documento, son las leyes aprobadas, con gestión o ayuda técnica de la Seprelad, como la Ley N° 6419/2019 «QUE REGULA LA INMOVILIZACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DE PERSONAS VINCULADAS CON EL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LOS PROCEDIMIENTOS DE DIFUSIÓN, INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN EN LISTAS DE SANCIONES ELABORADAS EN VIRTUD DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS» o la Ley N° 6452/2019 «QUE MODIFICA VARIAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 116/1997 «CÓDIGO PENAL» Y SU MODIFICATORIA LA LEY N° 3443/2008″.
Evaluación de Gafilat
Otro de los puntos destacados, fue que se dio uso al Plan Comunicacional de la Evaluación Mutua del GAFILAT, con el objetivo de plasmar todo lo referente a la Evaluación Mutua a la que fue sometida el Paraguay, e informar de manera equitativa y coordinada acerca del Plan de Acción, logros y avances de las instituciones que integran el Sistema ALA/CFT.
Además se desarrolló un protocolo de comunicación interna y externa. Así como también, se conformó un Comité Comunicacional Interinstitucional para articular acciones conjuntas en el desarrollo de hitos comunicaciones que transmitan el gran trabajo realizado para la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, a efectos de proteger la integridad del sistema económico y preservar el orden y la seguridad pública nacional.
!Cabe destacar que se creó un slogan con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), denominado: #PARAGUAYCUMPLE, que fue utilizado por todas las instituciones del sector público y privado para dar mayor visibilidad a la Evaluación Mutua del Paraguay”, refiere el comunicado sobre este asunto.
