Ghana se ha deslizado de la lista global de países rezagados en regímenes contra el lavado de dinero (AML) y contra el terrorismo (CTF).
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El país fue eliminado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el viernes pasado, y Ghana es lo suficientemente fuerte como para oponerse a ambos gobiernos después de que el organismo de control mundial se sintiera satisfecho con el lavado de dinero (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT). De acuerdo con los requisitos internacionales.
Como resultado, las transacciones financieras de un país a otro no estarán sujetas a un “mayor seguimiento” en un comunicado el viernes pasado.
Estaba en la lista negra
Ghana fue agregada a la lista gris del GAFI en febrero pasado después de que un organismo de control global descubrió que el gobierno ALD / CTF del país no tenía el poder para combatir acciones ilegales.
Tras su acción, la Unión Europea (UE) respondió en mayo del año pasado, citando a Ghana como uno de los países con las deficiencias más estratégicas en sus regímenes ALD / CTF.
Como resultado, el Centro de Inteligencia Financiera de Ghana (FIC) ha encabezado los esfuerzos para fortalecer los regímenes ALD / CTF, con transacciones financieras dentro y fuera del país y la necesidad de una mayor vigilancia en la inversión en la economía.
Felicidades
El GAFI elogió a Ghana por su progreso significativo en abordar las deficiencias estratégicas ALD / CTF identificadas previamente por el GAFI.
“Ghana ya no estará sujeta al mayor proceso de vigilancia del GAFI”, dice en el comunicado.
Soy el próximo
El director ejecutivo (CEO) de FIC, Quaku Dua, dijo ayer al Daily Graphic que el desarrollo era bueno para la imagen y la economía de Ghana.
Dijo que esperaba que la Unión Europea hiciera lo mismo después de que el nombre de Ghana fuera eliminado de la lista gris del GAFI.
“Deberíamos esperar que nos eliminen de la ‘lista negra’ porque su acción se basó en la acción del GAFI. Ahora que nos han eliminado de la lista del GAFI, creo que la Unión Europea también nos eliminará”, dijo Dua.
Sin embargo, explicó que el sindicato tendría que seguir un procedimiento para eliminar al país de la lista.
Consecuencias
Cuando se le preguntó qué se estaba eliminando de la lista gris del GAFI, Dua dijo: “Significa que la confianza que perdimos en nuestra administración ALD / CTF ha vuelto. Esto significa que nuestra economía ha recuperado su integridad a nivel internacional. El GAFI y la comunidad global ahora creen que tenemos un sistema fuerte y robusto para combatir la acción.
Dijo que ahora se relajarán el seguimiento y las inspecciones adicionales de las transacciones financieras dentro y fuera del país, lo que facilitará que los inversores y las empresas muevan fondos a la economía para proyectos.
Agregó que con el entusiasmo adicional por las transacciones, las instituciones financieras ya no tendrán efectos adversos.
Alegó que el país había sido eliminado de la lista debido a la implementación exitosa de un plan de acción entregado por el GAFI para ayudar a fortalecer los regímenes ALD / CTF.
Dijo que el gobierno había apoyado al Centro, el organismo nacional que se había propuesto abordar el LA / FT con voluntad política y recursos, lo que llevó a la finalización oportuna del proyecto y elogió los requisitos.
Perspectivas de los bancos
John Auva, director ejecutivo de la Asociación de Banqueros de Ghana (GAB), dijo que la medida fue un gran alivio para las instituciones financieras después de haber sido agregado a la ‘lista gris’.
Dijo que la medida posterior de la UE había ejercido presión sobre los bancos de Ghana, que habían sido reformados de una manera que obstaculizaría las transacciones con los bancos afiliados.
“Esto ha llevado a algunos bancos a suspender sus relaciones bancarias afiliadas, mientras que otros han tenido que someterse a controles intensivos de sus licencias y transacciones bancarias afiliadas. Esto ha frustrado la relación y, como saben, el tiempo es esencial en el comercio internacional”, agregó. Dijo el señor Ava.
Dijo que la exitosa salida del país de la lista significaba que los bancos y las instituciones financieras ya no tenían que prestar más atención y esto allanaría el camino para los negocios y el crecimiento.
El camino a seguir
De cara al futuro, los expertos de dos economías aconsejaron al país que se asegure de que la lista no retroceda contra el LA / FT.
Recomendaron que las leyes, regulaciones y regulaciones aprobadas durante el plan de acción del GAFI se apliquen estrictamente para ayudar a prevenir tales actividades ilegales.
Dua instó al gobierno de la DIC en FIC a continuar con su compromiso político en la lucha contra el cáncer.
Dijo que a través de eso y compromiso, el país ha podido encontrar los recursos para implementar las diversas necesidades del GAFI.
Dua pidió un mayor financiamiento para fortalecer las operaciones de la FIC y mantener a Ghana a salvo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
