Economista, Maestría en Administración de Empresas, Post-Grado en Administración Financiera y Planeamiento Estratégico. Con 17 años de experiencia en el sector financiero, desempeñándose actualmente como Asesor de Delitos Monetarios de la Superintendencia de Bancos de la Republica Dominicana, representa a esta ultima en el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos. Profesor de Economía de la Universidad Católica Santo Domingo. Ha sido Director del Departamento de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos, Evaluador Financiero adscrito al GAFIC (Panamá, Republica Bolivariana de Venezuela y El Salvador), Instructor adscrito al GAFIC, Conferencista Internacional, Consultor de Políticas Anti-Corrupción de la Fundación Institucionalidad y Justicia, DPK Justicia y Gobernabilidad, USAID y Participación Ciudadana, Inc. Además, es Co-Autor de los Libros “Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos” y “El Lavado de Activos un Nuevo Modelo de Investigación.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
