Un capitalista de riesgo y recaudador de fondos políticos fue sentenciado hoy a 144 meses en una prisión federal por falsificar registros para ocultar su trabajo como agente extranjero mientras cabildeaba a altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, eludía el pago de millones de dólares en impuestos, realizaba contribuciones ilegales a campañas y obstruir una investigación federal sobre la fuente de donaciones a un comité de inauguración presidencial.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Imaad Shah Zuberi, de 50 años, de Arcadia, California, fue sentenciado por la jueza federal de distrito Virginia A. Phillips, quien también le ordenó pagar $ 15,705,080 en restitución y una multa criminal de $ 1,75 millones.
En noviembre de 2019, Zuberi se declaró culpable de una información de tres cargos que lo acusaba de violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) al hacer declaraciones falsas sobre una presentación de FARA, evasión de impuestos y hacer contribuciones de campaña ilegales. En junio de 2020, Zuberi se declaró culpable en un caso separado de un cargo de obstrucción de la justicia. Su sentencia de hoy se refiere a ambos casos.
«Zuberi convirtió la actuación como agente extranjero no registrado en una empresa comercial», dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional, John C. Demers. “Usó dinero extranjero para financiar contribuciones de campaña ilegales que le compraron influencia política, y usó esa influencia para presionar a los funcionarios estadounidenses a favor de cambios de política en nombre de numerosos directores extranjeros. No solo ocultó sus lucrativos acuerdos con esos directores extranjeros, sino que también hizo declaraciones falsas sobre ellos en una presentación de FARA. Después de enterarse de que estaba bajo investigación, Zuberi redobló su conducta criminal, obstruyendo la justicia creando registros falsos, destruyendo evidencia e intentando comprar el silencio de los testigos. Esta sentencia debería disuadir a otros que tratarían de corromper nuestros procesos políticos y comprometer nuestras instituciones a cambio de efectivo extranjero «.
«Señor. Zuberi burló las leyes federales que restringen las influencias extranjeras sobre nuestro gobierno y prohíben inyectar dinero extranjero en nuestras campañas políticas. Se enriqueció defraudando a sus clientes y evadiendo el pago de impuestos ”, dijo la Fiscal Federal Interina Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California. «La sentencia de hoy, que también explica el intento del Sr. Zuberi de obstruir una investigación sobre su conducta delictiva, subraya la importancia de nuestros esfuerzos continuos para mantener la transparencia en las elecciones estadounidenses y los procesos de formulación de políticas».
«A medida que aumentaba la codicia y la riqueza del Sr. Zuberi, su elaborado plan de tráfico de influencias se derrumbó», dijo la subdirectora a cargo Kristi K. Johnson de la Oficina de Campo del FBI en Los Ángeles. «Al dar una apariencia de credibilidad a través de nombres y fotos con Funcionarios gubernamentales de alto nivel, Zuberi pudo estafar a donantes extranjeros. Ahora que ha sido sentenciado, el gobierno de los Estados Unidos lo hará responsable de sus declaraciones, al que tan imprudentemente tergiversó ”.
“A través de innumerables contactos internacionales y socios comerciales, Imaad Shah Zuberi pudo recaudar dinero y ganar influencia entre los círculos políticos más altos de Estados Unidos. Zuberi usó su estatus para solicitar fondos para cabildeo, contribuciones de campaña e inversiones, pero finalmente estafó a sus socios comerciales y se embolsó la mayor parte de los fondos para sí mismo ”, dijo el Agente Especial a Cargo Ryan Korner de la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles. “Un oportunista en su esencia, Zuberi trabajó con figuras políticas al otro lado del pasillo, dependiendo de quién estaba en el poder, para dar una apariencia de credibilidad a sus charadas políticas. Al final del día, Investigación Criminal del IRS trabajó en estrecha colaboración con nuestras agencias federales asociadas para garantizar que el comportamiento criminal de Zuberi no valiera la pena.
Zuberi operaba Avenue Ventures LLC, una firma de capital de riesgo con sede en San Francisco, y solicitó a ciudadanos extranjeros y representantes de gobiernos extranjeros con reclamos de que podía usar sus contactos en Washington, DC, para cambiar la política exterior de Estados Unidos y crear oportunidades comerciales para sus clientes y para él mismo. .
Los clientes le dieron a Zuberi dinero para honorarios de consultoría, para realizar inversiones o para financiar contribuciones de campaña. Como parte de sus esfuerzos por influir en las políticas públicas, Zuberi contrató a cabilderos, contrató a profesionales de relaciones públicas e hizo contribuciones de campaña que le dieron acceso a funcionarios estadounidenses de alto nivel, algunos de los cuales actuaron en apoyo de sus clientes. Como prueba de su acceso e influencia, Zuberi distribuyó a sus clientes fotografías de él mismo discutiendo políticas con funcionarios electos.
Si bien Zuberi tuvo un grado limitado de éxito con algunos funcionarios estadounidenses, la mayoría de sus esfuerzos comerciales fracasaron y sus clientes sufrieron pérdidas financieras significativas. Muchos de los cabilderos, consultores de relaciones públicas y otros subcontratistas también sufrieron pérdidas cuando Zuberi se negó a pagarles. Mientras tanto, Zuberi se hizo rico, en gran parte a través del robo de fondos de clientes y cabildeo ilegal en nombre de intereses extranjeros.
Por ejemplo, Zuberi hizo esfuerzos para convencer al gobierno de Bahrein de que levantara las sanciones a un ciudadano de Bahrein para permitirle al ciudadano desarrollar un gran complejo turístico en ese país. El plan creó falsamente la apariencia de que Avenue Ventures había realizado una importante inversión en el proyecto del complejo. Citando esta supuesta inversión, Zuberi presionó a los miembros del Congreso para que ejercieran presión política sobre Bahrein para que cesara su interferencia en el proyecto, alegando que lo estaba afectando negativamente como inversor estadounidense. A instancias de Zuberi, al menos una docena de miembros del Congreso enviaron cartas al gobierno de Bahréin solicitando que dejara de interferir con el proyecto. De hecho, sin embargo, Zuberi diseñó estos esfuerzos para beneficiar al ciudadano de Bahrein, que pagó los honorarios de consultoría de Zuberi.
Zuberi también desvió dinero invertido en US Cares, una empresa creada para exportar ayuda humanitaria a Irán. En 2013 y 2014, los inversores depositaron aproximadamente $ 7 millones en US Cares, pero Zuberi usó más del 90 por ciento de los fondos de los inversores para su beneficio personal, que incluía la compra de bienes raíces, el pago de deudas como hipotecas y facturas de tarjetas de crédito, remodelación de propiedades, inversiones. en cuentas de corretaje y donación de $ 250,000 a una organización sin fines de lucro establecida por un ex funcionario electo de alto rango.
Además, el gobierno de Sri Lanka contrató a Zuberi en 2014 para rehabilitar la imagen del país en Estados Unidos, que había sufrido por las acusaciones de que su población minoritaria tamil había sido perseguida. Zuberi prometió realizar gastos sustanciales en esfuerzos de cabildeo, gastos legales y compras de medios, lo que llevó a Sri Lanka a aceptar pagarle a Zuberi un total de $ 8,5 millones en el transcurso de seis meses en 2014. Días después de que Sri Lanka hizo un pago inicial de $ 3,5 millones, Zuberi transfirió $ 1.6 millones a sus cuentas personales de corretaje y usó otros $ 1.5 millones para comprar bienes raíces.
En total, Sri Lanka giró 6,5 millones de dólares de conformidad con el contrato, y Zuberi utilizó más de 5,65 millones de ese dinero en beneficio suyo y de su esposa. Zuberi pagó menos de 850.000 dólares a cabilderos, firmas de relaciones públicas y bufetes de abogados, y se negó a pagar a ciertos subcontratistas basándose en afirmaciones falsas de que Sri Lanka no había proporcionado fondos suficientes para pagar las facturas.
En relación con esto, Zuberi no informó en su declaración de impuestos de 2014 millones de dólares en ingresos que recibió del gobierno de Sri Lanka. Si bien su declaración federal de impuestos sobre la renta de 2014 reclamó ingresos de $ 558,233, Zuberi no informó más de $ 5,65 millones que recibió en relación con el esfuerzo de cabildeo de Sri Lanka. La evasión fiscal de Zuberi en el transcurso de cuatro años, de 2012 a 2015, provocó pérdidas fiscales que van desde $ 3,5 millones hasta $ 9,5 millones.
Zuberi también violó la Ley de Campañas Electorales Federales en 2015 al hacer contribuciones de conducto a nombre de otras personas, reembolsar las contribuciones hechas por otros y recibir el reembolso de las contribuciones que hizo. Durante un período de cinco años, desde 2012 hasta 2016, hizo o solicitó más de $ 250,000 en contribuciones ilegales a campañas.
El cargo de obstrucción al que Zuberi se declaró culpable en junio de 2020 surgió de una investigación federal sobre una donación de $ 900,000 de Zuberi a través de su compañía a un comité inaugural presidencial a fines de 2016. Algunos de los fondos que Zuberi donó al comité provinieron de otras personas, incluido uno. individuo que le dio un cheque de $ 50,000.
Después de que los medios informaran que un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York estaba investigando las donaciones al comité inaugural presidencial, Zuberi se reunió con la persona en un restaurante de California el 25 de febrero de 2019. Durante esa reunión, la persona le pidió a Zuberi que le reembolsara los $ 50,000, que hizo Zuberi, pero retrocedió el cheque hasta el 1 de febrero de 2019, para que parezca que el reembolso se envió antes de que se enterara de la investigación federal.
Este asunto fue investigado por el FBI y el Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal.
Estuvieron a cargo de la acusación en este caso los fiscales federales adjuntos Daniel J. O’Brien y Elisa Fernández de la Sección de Corrupción Pública y Derechos Civiles, la fiscal federal adjunta Judith A. Heinz de la División de Seguridad Nacional y el abogado litigante Evan N. Turgeon del Departamento de Justicia División de Seguridad Nacional, Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones.
