Un ciudadano estadounidense fue acusado en dos acusaciones reveladas esta semana por su presunta participación en un plan de fraude de inversiones en el que supuestamente malversó $ 6.1 millones en fondos de inversionistas, elaboró evidencia para engañar una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores. (SEC) y ocultó las ganancias de su plan fraudulento al IRS.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Mykalai Kontilai, también conocido como Michael Contile, de 51 años, anteriormente de Las Vegas, Nevada y Nueva York, Nueva York, fue acusado mediante una acusación formal sellada por un gran jurado el 3 de junio de 2020, en el Distrito de Nevada, con un cargo de fraude de valores, seis cargos de fraude electrónico, seis cargos de lavado de instrumentos de dinero, un cargo de transacción de dinero en propiedad derivada de una actividad ilegal específica y cuatro cargos de no presentar declaraciones de impuestos intencionalmente.
Kontilai también fue acusado por acusación formal sellada por un gran jurado el 10 de marzo de 2020 en el Distrito de Colorado con un cargo de conspiración para obstruir procedimientos, dos cargos de obstrucción de procedimientos, un cargo de manipulación de documentos y dos cargos de declaraciones falsas. Se han emitido órdenes de arresto, sin embargo, se cree que Kontilai viajó a Rusia para evitar ser procesado. El FBI también ha publicado unPóster de “Se busca” para facilitar su detención.
La acusación del Distrito de Nevadaalega que desde 2012 hasta 2018, Kontilai atrajo a los inversores para que le dieran dinero para iniciar un negocio de subastas de comercio electrónico. La acusación además alega que Kontilai les dijo falsamente a los inversionistas que invirtió millones de dólares de su propio dinero en el negocio y que no estaba cobrando «ni un centavo de salario». Según la presentación, Kontilai hizo creer a los funcionarios del banco que el dinero que retiró era para fines comerciales cuando en realidad era para él. En una sola ocasión, supuestamente retiró $ 770.000 en efectivo de una cuenta bancaria de la empresa, no para comprar inventario para la empresa, sino para su uso personal. También supuestamente usó fondos de inversionistas para comprar un Cadillac con la etiqueta decorativa, “MYKALAI”, y para pagar la matrícula de la escuela privada y el alquiler de casas de lujo en todo el país.
The District of Colorado indictment alleges that Kontilai covered up his theft by providing false testimony, and altering and manufacturing documents in an SEC investigation. Among other things, Kontilai is alleged to have tampered with a bank statement to substantiate his testimony that he loaned the company five million dollars and was justified in taking investor money to pay himself back. The altered bank statement showed the company’s account with a balance of $4,999,065, when the actual balance at the time was $935.
An indictment is merely an allegation and all defendants are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt in a court of law.
This case was investigated by the Las Vegas Field Offices of the FBI and IRS Criminal Investigation Division with assistance from the Washington and New York Field Offices of the FBI. Trial Attorney Emily Scruggs of the Criminal Division’s Fraud Section and Assistant U.S. Attorney Tony Lopez of the U.S. Attorney’s Office for the District of Nevada are prosecuting the case. The U.S. Attorney’s Office for the District of Colorado, the Justice Department’s Tax Division, and the Justice Department’s Office of International Affairs also provided assistance.
The Fraud Section plays a pivotal role in the Department of Justice’s fight against white collar crime around the country.
Individuals who believe that they may be a victim in this case should contact the FBI’s Las Vegas Field Office.
