Después de que la compañía transfirió los fondos a un banco local, los artículos no fueron entregados y el proveedor se volvió incontaminable.
Antilavadodedinero / channelnewasia.com
Un hombre de 39 años fue arrestado por su presunta participación en delitos de lavado de dinero relacionados con una estafa de suplantación de correo electrónico comercial relacionada con COVID-19.
La policía dijo en un comunicado de prensa el sábado (4 de abril) que fueron alertados a mediados de marzo de un caso de una compañía farmacéutica en el extranjero estafada de 6,64 millones de euros, unos 10,2 millones de dólares, para la compra de máscaras quirúrgicas y desinfectantes para manos.
Después de que la compañía transfirió los fondos a un banco local, los artículos no fueron entregados y el proveedor se volvió incontaminable.
Luego de las investigaciones, los oficiales del Departamento de Asuntos Comerciales identificaron al hombre que había recibido los fondos y lo arrestaron el 25 de marzo cuando regresó a Singapur.
Las investigaciones preliminares revelaron que el hombre había adquirido el dinero, que era un producto delictivo, y retiró parte de los fondos de Singapur.
A través de una rápida intervención y una estrecha colaboración con siete bancos, la policía dijo que su Centro Anti-Estafa logró recuperar más de S $ 6.4 millones de la cantidad estafada.
Los bancos involucrados fueron United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Charted, Maybank, DBS, CIMB y HSBC.
“Esta es la recuperación individual más grande desde la formación del Centro. Se están realizando esfuerzos para rastrear y recuperar el dinero restante ”, dijo la policía.
La agencia agregó que les gustaría felicitar a los bancos por su “invaluable asistencia” en la recuperación del dinero.
El sospechoso está siendo investigado actualmente por múltiples delitos bajo la Ley de corrupción, tráfico de drogas y otros delitos graves (confiscación de beneficios), que conlleva una multa de no más de S $ 500,000 o una pena de prisión de no más de 10 años, o ambos.
La policía agregó que tienen una visión seria de todos aquellos que se aprovechan de la situación actual de COVID-19 para perpetrar crímenes y no escatimarán esfuerzos para llevar a todos aquellos que ignoran las leyes.
