Un hombre de Florida se declaró culpable hoy en el Distrito de Nueva Jersey de obtener fraudulentamente más de $ 4.6 millones en préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica para el Coronavirus, y posteriormente lavar los fondos del préstamo. a través de una serie de transacciones financieras ilícitas.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Según documentos judiciales, Gregory J. Blotnick, de 34 años, de West Palm Beach y anteriormente de la ciudad de Nueva York, presentó 21 solicitudes fraudulentas de préstamos PPP a 13 prestamistas en nombre de al menos nueve supuestos negocios que Blotnick controlaba, incluidos BSC Opportunistic Equity LP y Brattle Street GP LLC. En estas solicitudes fraudulentas, Blotnick falsificó diversa información, incluido el número de sus empleados, las declaraciones de impuestos federales de sus negocios y la documentación de la nómina. Blotnick buscó más de $ 6,8 millones en préstamos PPP totales y obtuvo más de $ 4,6 millones. Blotnick luego lavó y usó indebidamente los fondos del préstamo, incluso transfiriendo los fondos a cuentas de corretaje que él controlaba, desde las cuales colocó más de $ 3 millones en operaciones con acciones perdidas.
Blotnick se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico y un cargo de lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 1 de marzo de 2022 y enfrenta una pena máxima total de 30 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
Secretario de Justicia Auxiliar Kenneth A. Polite Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; La Fiscal Federal Interina Rachael A. Honig para el Distrito de Nueva Jersey; El Agente Especial a Cargo Robert Manchak de la Región Noreste de la Agencia Federal para el Financiamiento de la Vivienda, Oficina del Inspector General (FHFA-OIG); El Agente Especial a Cargo John F. Grasso de la División de Campo de Nueva York de la Administración del Seguro Social OIG (SSA-OIG); La agente especial a cargo Patricia Tarasca de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos OIG (FDIC-OIG) Región de Nueva York; y el agente especial a cargo Michael Montanez del Servicio de Impuestos Internos — Oficina de Newark de Investigación Criminal (IRS-CI) hicieron el anuncio.
FHFA-OIG, SSA-OIG, FDIC-OIG e IRS-CI están investigando el caso.
El abogado litigante Cory E. Jacobs de la Sección de Fraudes de la División de lo Penal y la Fiscal Federal Auxiliar Fatime Meka Cano de la Fiscalía Federal del Distrito de Nueva Jersey están procesando el caso.
La Sección de Fraude lidera el enjuiciamiento del departamento de los esquemas de fraude que explotan el PPP. Desde que comenzó el PPP, los abogados de la Sección de Fraude han procesado a más de 100 acusados en más de 70 casos penales. La Sección de Fraudes también ha incautado más de $ 65 millones en ingresos en efectivo derivados de fondos de APP obtenidos de manera fraudulenta, así como numerosas propiedades inmobiliarias y artículos de lujo comprados con dichos ingresos. Puede encontrar más información en https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo de Control de Fraude COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El Grupo de Trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir actores fraudulentos y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos adquiridos en los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visitehttps://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre (NCDF) del Departamento de Justicia al 866‑720‑5721 o mediante el formulario de quejas en línea del NCDF en https: // www. justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form .
