Christopher A. Parris, de 42 años, anteriormente de Rochester, Nueva York, y actualmente de Lawrenceville, Georgia, quien fue condenado por conspiración para cometer fraude postal relacionado con un esquema Ponzi, así como por fraude electrónico relacionado con la venta fraudulenta de supuestas máscaras N95 durante la pandemia, fue sentenciado a 244 meses de prisión por el juez federal de distrito Frank P. Geraci Jr.
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“Los esquemas por los que este acusado fue sentenciado, incluida la supuesta venta de suministros médicos inexistentes durante la pandemia, fueron escandalosos”, dijo el Fiscal General Adjunto Principal Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia continuará trabajando en estrecha colaboración con sus socios encargados de hacer cumplir la ley para enjuiciar a los responsables de este tipo de fraude”.
“Christopher Parris y su coacusado Perry Santillo se involucraron en un plan elaborado para defraudar a cientos de víctimas por aproximadamente $115 millones de dólares”, dijo la fiscal federal Trini Ross para el Distrito Oeste de Nueva York. “Estos acusados hicieron todo lo posible para perpetuar su fraude y lo hicieron durante un período de tiempo considerable.
Esta oficina, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, comprometió recursos significativos para investigar este esquema, lo que resultó en el enjuiciamiento de Christopher Parris y Perry Santillo, quienes ahora han sido sentenciados a períodos sustanciales de encarcelamiento por victimizar a sus clientes inocentes en este esquema Ponzi. Además, el acusado Parris también fue condenado por su participación en un esquema de fraude de COVID-19, durante el cual obtuvo aproximadamente $7.4 millones de dólares al afirmar falsamente que tenía máscaras N95.
“Este acusado explotó la situación sin precedentes presentada por la pandemia”, dijo el fiscal federal del Distrito de Columbia, Matthew M. Graves. “Un fraude como este, jugando con los miedos durante una pandemia, amerita una sentencia significativa, como la impuso hoy la corte. Esta oración debería ser una advertencia para cualquiera que piense que puede salirse con la suya defraudando al gobierno o a otros durante una crisis”.
“Señor. La conducta de Parris fue engañosa y manipuladora, y en última instancia defraudó a los consumidores por cientos de millones de dólares”, dijo el agente especial interino a cargo Michael Stansbury de la Oficina del FBI en Buffalo. “Este ejemplo de avaricia descarada es una afrenta a todo contribuyente trabajador. Los estafadores están haciendo todo lo posible para defraudar a las personas con el dinero que tanto les costó ganar, pero el FBI está haciendo todo lo posible para asegurarse de que no lo consigan. La sentencia de hoy es un compromiso adicional de que continuaremos trabajando con nuestros socios para proteger el bienestar financiero de los estadounidenses honestos y trabajadores”.
“La sentencia de hoy debería dar una clara advertencia de que el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. investigará agresivamente y buscará el enjuiciamiento de personas como Christopher Parris, quien estafó a los inversionistas con sus ahorros para la jubilación y creó una devastación financiera para tantas víctimas”, dijo la inspectora a cargo Ketty Larco- Ward del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División de Boston. “Continuaremos apoyando y colaborando con nuestros socios federales encargados de hacer cumplir la ley para detener a quienes participan en este tipo de esquemas”.
“Parece que el esquema Ponzi multimillonario de Parris para estafar a los inversores con el dinero que tanto les costó ganar no fue suficiente, por lo que centró su atención en un esquema de fraude COVID multimillonario”, dijo el agente especial a cargo Thomas M. Fattorusso de Investigaciones Criminales del IRS Nueva York. “No había límites en la estafa de Parris, y nadie estaba a salvo mientras se llenara los bolsillos con su dinero. Ahora, con la sentencia de hoy, Parris enfrentará la justicia; dejando atrás sus días de estafa mientras pasa su tiempo tras las rejas”.
“La pandemia y la subsiguiente distribución de miles de millones de dólares en fondos de ayuda crearon oportunidades novedosas para los malos actores y dejaron al VA vulnerable a varios esquemas de fraude”, dijo el Inspector General Michael J. Missal del Departamento de Asuntos de Veteranos. “La vigilancia y agilidad de nuestros agentes ayudaron a nuestra oficina a evitar que el gobierno y los contribuyentes fueran defraudados por cientos de millones de dólares. Seguiremos siendo proactivos en la búsqueda de áreas de alto riesgo y trabajaremos con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para detener estos esquemas antes de que sea demasiado tarde”.
“Los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) han hecho un juramento para proteger al público estadounidense, que continuaron defendiendo durante la crisis de salud mundial”, dijo el agente especial a cargo David Denton de HSI New Orleans. “Nuestros agentes reaccionaron rápidamente para proteger a los estadounidenses de personas oportunistas que aprovecharon una crisis de salud pública para dañar y engañar a otros en beneficio propio. Esta sentencia es un resultado gratificante para HSI y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley que estuvieron al frente de la respuesta de investigación del gobierno a los delitos relacionados con COVID-19”.
El esquema Ponzi
Entre enero de 2011 y junio de 2018, Parris conspiró con el coacusado Perry Santillo y otros para obtener dinero a través de un fraude de inversión, comúnmente conocido como esquema Ponzi. Específicamente, en 2007, Parris y Santillo, como socios iguales, formaron un negocio conocido como Lucian Development en Rochester. Aproximadamente antes de julio de 2007, Lucian Development recaudó millones de dólares de inversionistas en Rochester y en otros lugares al solicitar inversiones para City Capital Corporation, una empresa operada por Ephren Taylor.
En julio de 2007, Ephren Taylor informó a Parris y Santillo que el dinero de sus inversores se había perdido. En respuesta, en agosto de 2007, Parris y Santillo acordaron adquirir los activos y las deudas de City Capital Corporation. La adquisición resultó financieramente ruinosa, con el monto de la deuda adquirida muy por encima del valor de los activos adquiridos. Más tarde, Taylor fue procesado y condenado por operar un esquema Ponzi.
Posteriormente, Parris y Santillo optaron por no revelar la verdad a los inversores de que su dinero, confiado a Lucian Development para la inversión en City Capital Corporation, se había ido. En cambio, Parris y Santillo continuaron solicitando cantidades cada vez mayores de dinero de nuevos inversores en un intento fallido de recuperar las pérdidas.
Con el fin de encontrar inversionistas potenciales para solicitar y defraudar, Parris y Santillo compraron negocios de asesores de inversiones establecidos o corredores que buscaban salir de sus negocios. Entre aproximadamente 2008 y septiembre de 2017, Parris y Santillo, usando dinero obtenido de inversionistas anteriores, compraron los negocios de al menos 15 asesores o corredores de inversiones, ubicados en Tennessee, Ohio, Minnesota, Nevada, California (cinco negocios), Florida, Carolina del Sur (dos negocios), Texas, Pensilvania, Maryland,
Las ofertas de inversión presentadas por Parris y Santillo consistieron principalmente en pagarés no garantizados y acciones preferentes emitidas por varias entidades controladas por Parris y Santillo. A los inversores potenciales se les ofreció una aparente variedad de opciones de inversión para crear la ilusión de una cartera de inversiones diversificada. Esas opciones de inversión incluían productos emitidos por supuestos emisores como First Nationle Solutions (FNS), Percipience Global Corporation, United RL Capital Services, Boyles America, Middlebury Development Corporation y NexMedical Solutions, entre otros. Ninguno de estos emisores realizó operaciones comerciales sustanciales de buena fe ni utilizó el dinero de los inversionistas en la forma y para los fines indicados a los inversionistas. En la medida en que un emisor haya tenido algunas actividades comerciales legítimas menores, no fue rentable,
A lo largo de los años, para evitar que se detectara el esquema Ponzi, una parte sustancial del dinero de los nuevos inversores entrantes se agotó al realizar los pagos de intereses y otros pagos prometidos a los inversores anteriores.
Parris, Santillo y otros co-conspiradores utilizaron la mayor parte del resto del dinero entrante de los inversionistas para financiar los lujosos estilos de vida de los conspiradores, sus familias y asociados; expandir el esquema mediante la compra de negocios de asesoría/corretaje de inversiones para obtener acceso a nuevos inversionistas; y para pagar los gastos operativos (salarios de una fuerza de ventas y personal administrativo, alquileres de oficinas y gastos relacionados, vivienda para empleados e intereses sobre préstamos), todo lo cual se utilizó para mantener el esquema en marcha y mantener una fachada de operaciones comerciales legítimas.
Se desplegó muy poco dinero de los inversores en inversiones productivas y, cuando así se desplegó, las inversiones generaron ingresos escasos y no fueron rentables o fracasaron por completo. El esquema Ponzi tenía su sede y su sede en Rochester, con varias oficinas satélite en todo el país. Las funciones administrativas y bancarias se realizaron en gran medida fuera de Rochester. La conspiración empleó a una variedad de vendedores, incluidos Parris y Santillo, que viajaron por todo el país para reunirse y solicitar nuevos inversores.
Entre enero de 2012 y el 19 de junio de 2018, Parris y Santillo obtuvieron al menos $115,5 millones de aproximadamente 1.000 inversores. Cuando el esquema colapsó a fines de 2017 y principios de 2018, Parris y Santillo, que hacían negocios a través de una variedad de entidades corporativas, habían devuelto aproximadamente $44,8 millones a los inversionistas como parte de su esquema, pero continuaban debiendo a los inversionistas aproximadamente $70,7 millones.
Entre las víctimas del esquema Ponzi del área de Rochester estaban las siguientes:
- Un residente de Webster, Nueva York, que tenía un valor total de activos de $94,341.89 con una compañía ficticia conocida como First Nationle Solutions (FNS), que, al 31 de diciembre de 2017, de hecho no tenía valor o casi no tenía valor; y
- Un residente de Victor, Nueva York, y su esposa, quienes invirtieron aproximadamente $221,758.67 con FNS y Middlebury Development. La pareja recibió tres pagos de $2,500 pero perdió aproximadamente $214,258.67.
Parris y Santillo controlaban cientos de cuentas bancarias comerciales diferentes abiertas bajo numerosos nombres comerciales diferentes en varias instituciones financieras, incluidas, entre otras, Bank of America, Citizens Bank, Genesee Regional Bank y ESL Federal Credit Union. Santillo y Parris dirigieron y autorizaron las transacciones que ocurrieron en las cuentas, incluidos los depósitos, retiros, emisión de cheques y transferencias de fondos. Las distintas cuentas bancarias se utilizaban para transferir dinero de una cuenta a otra. El dinero entrante de los inversionistas se transfirió rutinariamente a través de varias cuentas antes de que los fondos finalmente se gastaran en cualquier propósito autorizado por Parris y/o Santillo. Al mover los fondos de los inversores a través de varias cuentas en varios nombres de entidades,
Santillo fue previamente condenado y sentenciado a cumplir 210 meses de prisión.
El esquema de fraude COVID-19
Parris también se declaró culpable en un caso originalmente acusado en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito de Columbia por defraudar al Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los EE. UU., así como a al menos otras ocho compañías víctimas, en un esquema que involucra equipo de protección personal ( EPP). Entre febrero y el 10 de abril de 2020, el demandado, como propietario y operador de Encore Health Group, una empresa con sede en Atlanta, que pretendía ser corredor de equipos médicos, ofreció vender PPE escaso, incluidas máscaras de respirador N95 de la marca 3M, a varios empresas de suministros médicos y entidades gubernamentales. En estas propuestas, Parris tergiversó a sabiendas su acceso y capacidad para obtener y entregar a tiempo grandes cantidades de máscaras 3M N95 y otros EPP.
Por ejemplo, en marzo de 2021, Parris ofreció vender al VA 125 millones de máscaras 3M N95 a un costo de $6.45 por máscara. En este proceso, el demandado intentó obtener un pago por adelantado de $3.075 millones del VA, a pesar de que en ese momento sabía que no tenía acceso a las máscaras prometidas ni la capacidad presente de entregar las máscaras prometidas.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Parris admitió que, además de intentar defraudar al VA, en realidad obtuvo pagos por adelantado por un total de aproximadamente $ 7.4 millones de al menos ocho clientes por máscaras 3M N95 a las que sabía que no tenía acceso o capacidad presente para obtener o entregar a tiempo. Parris también admitió que las ganancias del esquema totalizaron aproximadamente $6,218,525. En total, Parris buscó pedidos por más de $65 millones para el equipo de PPE inexistente.
La sentencia es el resultado de una investigación realizada por el inspector a cargo Ketty Larco-Ward de la División de Boston del Servicio de Inspección Postal de EE. UU.; el agente especial interino a cargo Michael Stansbury de la División de Buffalo del FBI, el agente especial a cargo Thomas Fattorusso de la División de Investigación Criminal del IRS; el agente especial interino a cargo Jonathan Mellone del Departamento de Trabajo de los EE. UU., Oficina del Inspector General, Oficina de Investigaciones – Extorsión Laboral y Fraude Región de Nueva York; la superintendente Adrienne A. Harris del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York; la Comisión de Bolsa y Valores; el Inspector General Michael J. Missal de VA OIG; y el agente especial a cargo Douglas Williams de la oficina local de HSI en Nueva Orleans.
Están a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Richard A. Resnick para el Distrito Oeste de Nueva York, el Fiscal Federal Auxiliar Peter Lallas para el Distrito de Columbia y el Abogado Litigante Patrick Runkle de la División de Protección al Consumidor de la División Civil.
El 17 de mayo, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia.
El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude, entre otros métodos, aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos. y sus esquemas, y compartir y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus.
Cualquier persona que tenga información sobre denuncias de fraude relacionadas con el COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o a través del formulario web de quejas del NCDF en: https://www.justice. gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form
