Un hombre del Condado de Orange acordó declararse culpable de los cargos penales federales de que operaba un negocio ilegal de servicios de dinero en moneda virtual que intercambiaba hasta $ 25 millones, incluso en nombre de delincuentes, a través de transacciones en persona y una red de Bitcoin Quioscos tipo cajero automático.
AntilavadoDeDinero / Ice.gob
Kais Mohammad, de 36 años, también conocido como “Superman29”, de Yorba Linda, fue acusado en una información penal de tres cargos presentada hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos. En un acuerdo de declaración de culpabilidad también presentado hoy, Mohammad acordó declararse culpable de un cargo de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, un cargo de lavado de dinero y un cargo de no mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero.
Este caso fue investigado por las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Los Ángeles, la Investigación Criminal del IRS y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. La investigación se realizó con el apoyo de la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de Drogas (OCDETF).
Según su acuerdo de declaración de culpabilidad, de diciembre de 2014 a noviembre de 2019, Mohammad era propietario y operaba Herocoin, un negocio ilegal de servicios de dinero en moneda virtual. Como parte de su negocio, ofreció servicios de cambio de efectivo de Bitcoin, cobrando comisiones de hasta un 25 por ciento, significativamente por encima de la tasa de mercado vigente, por hacerlo.
Usando el apodo de “Superman29”, Mohammad anunció su negocio en línea para comprar y vender Bitcoin en todo el sur de California, en transacciones de hasta $ 25,000. En una transacción típica, conoció a clientes en un lugar público e intercambió divisas por ellos. Mohammad generalmente no preguntó sobre la fuente de los fondos de los clientes y, en muchas ocasiones, sabía que los fondos provenían de actividades delictivas. Mohammad admitió que conocía al menos a un cliente de Herocoin que estaba involucrado en actividades ilegales en la web oscura.
Más tarde, Mohammad compró y anunció en Internet una red de quioscos de tipo ATM de Bitcoin, que se ubicaron en centros comerciales, estaciones de servicio y tiendas de conveniencia en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside y San Bernardino. Estos quioscos permitieron a los clientes usar efectivo para comprar Bitcoin, una criptomoneda basada en Internet, o vender Bitcoin a cambio de efectivo que se distribuye en el sitio.
Mohammad procesó la criptomoneda depositada en las máquinas, suministró a las máquinas efectivo que los clientes retirarían y mantuvo el software del servidor que operaba las máquinas. Pudo monitorear las transacciones en las máquinas e identificar cada transacción que ocurrió en ellas.
Durante el tiempo de la operación de Herocoin, Mohammad, un ex empleado del banco, intencionalmente no registró su compañía en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Mohammad admitió que sabía que estaba obligado a desarrollar y mantener un programa efectivo contra el lavado de dinero, pero que decidió no hacerlo, archivar informes de transacciones monetarias para intercambios de divisas que excedan los $ 10,000, realizar la debida diligencia sobre los clientes y archivar actividades sospechosas. Los informes de transacciones de más de $ 2,000 que involucraban a clientes de los que tenía motivos para sospechar estaban involucrados en actividades delictivas. Con respecto a su red de cajeros automáticos de Bitcoin, Mohammad admitió además que no tenía un programa establecido que le hubiera permitido obtener identificaciones para clientes que realizan múltiples transacciones de hasta $ 3,
Después de que FinCEN se contactó con Mohammad en julio de 2018 sobre su necesidad de registrar su empresa, Mohammad lo hizo, pero siguió sin cumplir plenamente con la ley federal sobre el lavado de dinero, la debida diligencia y la denuncia de clientes sospechosos.
Durante el curso de su investigación, la policía realizó múltiples transacciones con Mohammad, incluidas tres compras sucesivas de Bitcoin por un total de $ 14,500 por el mismo agente encubierto en un quiosco de cajero automático en Lakewood el 12 de septiembre de 2018, para el cual Mohammad no presentó un informe de transacción de moneda según sea necesario.
De febrero de 2019 a agosto de 2019, Mohammad también realizó múltiples transacciones en persona con agentes encubiertos que representaron que trabajaban en un “bar de karaoke” que empleaba a mujeres de Corea que entretenían a los hombres de varias maneras, incluida la participación en actividades sexuales, según la declaración. acuerdo. El 28 de agosto de 2019, se reunió con un agente e intercambió $ 16,000 en efectivo, que el agente representó como producto de actividades ilegales, por 1.58592 Bitcoin. Mohammad nunca presentó un informe de transacción monetaria o un informe de actividad sospechosa para estas transacciones.
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En total, Mohammad admitió que intercambió entre $ 15 millones y $ 25 millones de intercambios en persona y transacciones que ocurren en sus quioscos de Bitcoin.
Se espera que Mohammad se declare culpable de los cargos en una audiencia en las próximas semanas. Al declararse culpable, enfrentará una sentencia máxima legal de 30 años en una prisión federal. Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Mohammad acordó perder dinero en efectivo, criptomonedas y 17 cajeros automáticos de Bitcoin que operaba como parte de su negocio.
Este asunto está siendo procesado por el Fiscal Federal para la Sección Internacional de Narcóticos, Lavado de Dinero y Racketeering del Distrito Central de California
