Un hombre de Washington se declaró culpable hoy de perpetrar un plan para obtener de manera fraudulenta el alivio de COVID-19 garantizado por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) a través del Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas (EIDL) y el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) bajo el Coronavirus Aid, Relief and Ley de Seguridad Económica (CARES).
Antilavadodedinero / Justice.gov
Nicholas L. McQuaid, Secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; Brian T. Moran, Fiscal Federal para el Distrito Oeste de Washington; J. Russell George, Inspector General del Tesoro de los Estados Unidos, Inspector General de Administración Tributaria (TIGTA); Gail S. Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social (SSA); Hannibal “Mike” Ware, inspector general de la SBA, y Cardell Morant, agente especial a cargo de la Investigación de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de EE. UU., Hicieron el anuncio.
Austin Hsu, de 46 años, de Issaquah, se declaró culpable de una información que lo acusaba de un cargo de fraude electrónico ante la jueza magistrada estadounidense Michelle L. Peterson en el distrito occidental de Washington. La sentencia está programada para el 19 de abril de 2021 ante el juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, James L. Robart.
Como parte de su declaración de culpabilidad, Hsu admitió que presentó nueve solicitudes de préstamos por desastre fraudulentas por más de $ 1.1 millones. Hsu, que es el propietario y director ejecutivo de una empresa llamada Blackrock Services PS que opera como «Back 2 Health Bellevue» (Back 2 Health), recibió fondos EIDL y PPP para Back 2 Health, y luego utilizó los nombres de Back 2 Health. y ex empleados para solicitar préstamos PPP adicionales bajo los nombres de otras cuatro empresas que él poseía y controlaba. Hsu admitió además que, en apoyo de las solicitudes de préstamos PPP fraudulentas, Hsu presentó declaraciones de impuestos federales falsas.
Hsu también admitió que incorporó una empresa llamada Blueline Capital LLC (Blueline) en junio de 2020 con el fin de solicitar un préstamo EIDL en julio de 2020, y luego tergiversó ante la SBA que Blueline había estado en el negocio desde 2017 y que, a partir de El 31 de enero de 2020, Blueline tenía nueve empleados y recibos brutos de más de $ 1.5 millones. Hsu admitió que, en verdad, Blueline no tenía negocios ni operaciones.
Se aprobaron seis de las nueve solicitudes de préstamo fraudulentas de Hsu, y obtuvo de manera fraudulenta más de $ 700,000 en fondos de ayuda COVID-19.
La Ley CARES es una ley federal promulgada el 29 de marzo. Está diseñada para brindar asistencia financiera de emergencia a millones de estadounidenses que están sufriendo los efectos económicos resultantes de la pandemia de COVID-19. Una fuente de alivio proporcionada por la Ley CARES es la autorización de hasta $ 349 mil millones en préstamos condonables a pequeñas empresas para la retención de puestos de trabajo y ciertos otros gastos a través del PPP. En abril de 2020, el Congreso autorizó más de $ 300 mil millones en fondos adicionales de APP, y en diciembre de 2020, el Congreso autorizó otros $ 294 mil millones en fondos adicionales de APP.
El PPP permite que las pequeñas empresas y otras organizaciones que califiquen reciban préstamos con un vencimiento de dos años y una tasa de interés del uno por ciento. Las empresas deben utilizar los fondos de los préstamos PPP para cubrir los costos de nómina, los intereses de las hipotecas, el alquiler y los servicios públicos. La APP permite la condonación de intereses y capital si las empresas gastan los ingresos en estos gastos dentro de un período de tiempo establecido y usan al menos un cierto porcentaje del préstamo para gastos de nómina.
El programa EIDL está diseñado para brindar alivio económico a las pequeñas empresas que actualmente están experimentando una pérdida temporal de ingresos. Los ingresos del EIDL se pueden utilizar para cubrir una amplia gama de capital de trabajo y gastos operativos normales, como la continuación de los beneficios de atención médica, el alquiler, los servicios públicos y los pagos de deudas fijas. Si un solicitante también obtiene un préstamo bajo el PPP, los fondos del EIDL no se pueden utilizar para el mismo propósito que los fondos del PPP.
Este caso fue investigado por TIGTA, SSA – Oficina del Inspector General (OIG), SBA – OIG y HSI. El abogado litigante Christopher Fenton de la Sección de Fraudes de la División Criminal y el fiscal federal adjunto Steven Masada del Distrito Oeste de Washington están procesando el caso.
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude por Desastre del Departamento de Justicia al 866-720-5721 o mediante el Formulario de Quejas Web del NCDF en: https: //www.justice. gov / disaster-fraude / ncdf-desastre-formulario-de-queja .
