«La conferencia que une al mundo contra el lavado de dinero»
Acompañenos al evento latinoamericano más importante en materia preventiva de lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo.
| Lo invitamos a ser parte de nuestros participantes en la Conferencia Internacional Antilavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo 2011 en Punta Cana, República Dominicana. Profesionales de cumplimiento ALD/CFT del sector financiero y no financiero, además de representantes de diversas industrias tales como cooperativas, profesionales legales y agentes de bienes raíces se darán cita el 5 y 6 mayo de 2011 para recibir de parte de los mejores expertos de la región los elementos y técnicas que requieren para afianzar la lucha contra esta problemática. |
Nuestra organización líder a nivel mundial reunirá a los conferencistas de mayor envergadura de la región para plantear sobre diversos puntos críticos de la materia, los requerimientos más actualizados que permitan a nuestros asistentes ser parte del cambio, recibir una capacitación eficaz de la cual puedan sacar el mayor provecho dentro de sus respectivos cargos.
| Razones para inscribirse:1. Tendrá la mejor experiencia de motivación profesional frente a la prevención y control de esta problemática 2. Porque es un éxito total que cada año sobrepasan las expectativas de participantes.3. Descubrirá los beneficios de tener contacto directo con más de 600 personas muy interesadas con este tema, utilizando la legislación y nuevos métodos para evitarlo. 4. Comprobará por qué somos calificados por los expertos del mundo como una Conferencia “excelente”. 5. Conocerá y participará en nuestros segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero 6. Aprenderá a descubrir a empleados que se encuentren involucrados en actividades inapropiadas y a estar alerta del “enemigo dentro de su empresa”. Descubra como monitorear y entrenar a los empleados 7. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a corredores de bolsa, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más, frente al lavado de dinero 8. Conocerá las nuevas regulaciones legislativas internacionales y las últimas recomendaciones y medidas tomadas por el GAFI, ONU, FMI, Banco Mundial y la UE 9. Aprenderá a armar un excelente programa antilavado, digno de elogios por parte de los reguladores. 10. Y sobre todo, le enseñará, tanto a Usted como a su empresa evitar ser utilizados para encubrir fondos de origen ilegal. |
Contáctenos y reserve cuanto antes su espacio en la Conferencia más importante de latinoamericana.
Perfeccione su entendimiento, amplíe su capacidad y efectividad de cumplimiento.
