Aunque existen protocolos al interior de entidades financieras para detectar este tipo de delitos, la Fiscalía General de la República advierte a la ciudadanía en general, sobre indicadores que podrían ayudar a combatir el lavado de dinero.
AntilavadoDeDinero / El Horizonte.mx
Generalmente las bandas criminales que realizan estos actos ilícitos, utilizan perfiles de personas jóvenes o de escasos recursos para triangular operaciones.
Algunas señales son:
- Que exista una cantidad elevada de dinero en cuentas de recién apertura.
- Se reciben recursos provenientes de diferentes zonas geográficas que poca o nula relación tienen entre sí.
- Se realizan transferencias por montos muy elevados constantemente.
- Se reciben recursos en efectivo, impidiendo el conocimiento de su procedencia.
- La recepción de dinero es de manera fraccionada, es decir, en billetes y monedas de todas las denominaciones posibles y usualmente son cantidades elevadas.
- La edad y el perfil de los usuarios receptores no coincide con las cantidades que manejan en sus cuentas bancarias, ya sea la edad, actividad laboral o estrato socioeconómico.
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