Imputaron a responsables de Golden Servicios Financieros por lavado de dinero, según el agente fiscal Pablo Ramón Zorrilla, de Pedro Juan Caballero, imputó por lavado de dinero a los responsables de la firma Golden Servicios Financieros, cuya sede fue allanada el 2 de junio pasado, luego del pedido formulado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Antilavado de Dinero | Abc.com
Se trata de Bruno Miranda Niz y Víctor Rubén Torres, quienes aparecen como responsables de la firma, ubicada sobre la calle Gaspar Rodríguez de Francia casi Humaitá del barrio Mcal. Estigarribia de Pedro Juan Caballero. En la ocasión los funcionarios de dicha empresa se encontraban desmantelando la oficina, no obstante los intervinientes incautaron varios documentos además de dinero en efectivo y algunas máquinas contadoras de dinero.
La investigación llevada a cabo por Seprelad detectó operaciones sospechosas y por el modus operandi sería para ocultar las ganancias obtenidas en hechos vinculados con el narcotráfico, según indicó el representante del Ministerio Público, quien a su vez ordenó la captura de los mismos.
La imputación es por lavado de dinero previsto y penado por el artículo 196 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo que en su inciso 4º dispone que la pena podrá ser aumentada hasta 10 años.
