El Ministerio de Defensa de Israel incautó billeteras de criptomonedas con fondos destinados a Hamas, Las billeteras pertenecían a empresas asociadas con el cambio de divisas Al’matchadun, que a su vez está acusado de ayudar a canalizar fondos a Hamás.
Antilavadodedinero / NewsBitcoin
orden de incautación
El Ministerio de Defensa de Israel incautó recientemente billeteras de criptomonedas pertenecientes a empresas asociadas con el cambio de divisas Al’matchadun. Las billeteras tenían criptoactivos por valor de miles de dólares o decenas de miles de shekels.
El Ministerio de Defensa alega que los fondos incautados se dirigían a Hamas, que el Departamento de Estado de EE. UU. y la Unión Europea han designado como organización terrorista.
Según un informe del Jerusalem Post, la incautación se llevó a cabo después de que el ministro de Defensa, Benny Gantz, firmara una orden que autorizaba la acción. El informe agregó que esta incautación marca la tercera vez en un período de doce meses que Israel se ha apoderado de criptobilleteras o activos por cargos de financiación del terrorismo.
Al’matchadun, según el informe, es propiedad de la familia Shamlach que, según el Ministerio de Defensa, está afiliada a redes terroristas. En sus comentarios posteriores a la incautación, se cita a Gantz reiterando el compromiso de Israel de detener el flujo de fondos a Hamas. Él dijo:
Estamos tomando todas las medidas posibles para cortar el ‘suministro de oxígeno’ económico a las organizaciones terroristas. Seguimos ampliando las herramientas para hacer frente al terror y las empresas que lo sustentan. Felicito a las organizaciones involucradas por su cooperación de inteligencia, operativa y legal. Continuaremos tomando todas las medidas necesarias para combatir el terrorismo.
Nuevas regulaciones de informes de transacciones criptográficas
Las agencias de seguridad israelíes involucradas en la incautación de las billeteras criptográficas incluyen la Oficina Nacional para el Financiamiento del Terrorismo en Israel (NBCTF), así como la unidad cibernética nacional de Lahav 433. La división de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también formó parte de la operacion.
Antes de la última incautación, la NBCTF había incautado previamente criptoactivos como tether, XRP y ether, todos los cuales, según dijo, estaban destinados a las Brigadas Izzadin al-Qassam, el ala militar de Hamas.
La última incautación de activos criptográficos por parte de Israel se produce solo unos meses después de que la Autoridad para Combatir el Financiamiento del Terrorismo y el Lavado de Dinero anunciara nuevas regulaciones que exigen informes de transacciones criptográficas más transparentes.
