Industrial Bank of Korea, uno de los bancos más grandes de Corea del Sur, pagará una multa de $ 35 millones para resolver los cargos que viola las leyes de Nueva York diseñadas para frustrar el lavado de dinero y otras transacciones sospechosas.
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El banco con sede en Seúl también ingresó una orden de consentimiento en la que acordó mejorar la diligencia debida de sus clientes y la supervisión y la gestión de la gestión.
Linda Lacewell, superintendente del Departamento de Servicios Financieros de Nueva York, dijo que el acuerdo resolvió los cargos de que IBK violó la Ley de Secreto Bancario de Nueva York y las leyes contra el lavado de dinero.
Ella dijo que IBK y su sucursal de Nueva York sufrieron deficientes controles internos de 2010 a 2019, que persistieron incluso después de un acuerdo de 2016 con el departamento y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York para abordar sus deficiencias.
Ella dijo que esto contribuyó al fracaso de IBK en 2011 para detener un fraude de $ 1 mil millones en el que un cliente que supuestamente se hizo pasar por propietario de una pequeña empresa usó contratos y facturas falsas para convertir los fondos que recibió en won coreanos de una cuenta restringida de IBK en dólares estadounidenses, y luego desembolsó el dinero a nivel mundial.
