La lucha contra el lavado de dinero es clave para garantizar la estabilidad financiera en Europa, evaluaron expertos del Instituto Polaco de Economía (PIE). Señalaron la necesidad de endurecer las regulaciones que previenen tales crímenes en toda la UE. Como han subrayado los expertos de PIE, las lagunas jurídicas en un país de la UE afectan negativamente a otros Estados miembros y a la Comunidad en su conjunto.
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A principios de julio de este año, la Comisión Europea ha demandado a tres países de la UE: Austria, Bélgica y los Países Bajos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJUE) por “implementación incompleta en la legislación nacional de la 4ª Directiva ALD” para prevenir el uso de El sistema financiero para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo (llamado AMLD4).
Además de remitir el caso a la Corte, la Comisión solicitó que se imponga una multa a esos países, motivando su decisión mediante la “transposición incompleta de aspectos esenciales de la ley”. A principios de mayo, la CE publicó el llamado Plan de Acción sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Este plan está en consulta pública. Llama la atención, entre otros, para garantizar la aplicación efectiva de la legislación vigente de la UE,
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Según PIE, la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo es clave para garantizar la estabilidad financiera y la seguridad en Europa.
