El informe del Departamento de Justicia, de EE.UU, encargado por la orden ejecutiva del presidente sobre el desarrollo de activos digitales, recomienda más esfuerzos en la línea que ya se está llevando a cabo.
Antilavadodeinero / cointelegraph
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) publicó un informe sobre la aplicación de la ley internacional relacionada con los activos digitales. Se trata del primero de la aproximadamente docena de informes exigidos en la orden ejecutiva del presidente Joe Biden del 9 de marzo para «garantizar el desarrollo responsable de los activos digitales».
El informe, titulado «How To Strengthen International Law Enforcement Cooperation For Detecting, Investigating, And Prosecuting Criminal Activity Related To Digital Assets» (Cómo reforzar la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley para detectar, investigar y perseguir las actividades delictivas relacionadas con los activos digitales), fue redactado con la colaboración de los Departamentos de Estado, Tesoro y Seguridad Nacional, así como de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Según el informe, los países tienen distintos grados de capacidad para hacer frente a la actividad delictiva debido a los singulares problemas de aplicación de la ley asociados a la naturaleza de las transacciones de activos digitales, como su anonimato y su capacidad para cruzar las fronteras de forma instantánea.
Entre las actividades delictivas que se han detectado se encuentran el lavado de capitales, los ataques de ransomware, la ciberdelincuencia, el fraude, el robo, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones.
Las deficiencias en la aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los marcos legislativos limitados y la falta de conocimientos técnicos ante un panorama de amenazas en constante evolución son también impedimentos para una lucha eficaz contra la delincuencia transnacional.
El intercambio de información es un componente clave en los esfuerzos internacionales de aplicación de la ley, pero para que los esfuerzos internacionales tengan éxito es necesario que los organismos estadounidenses compartan información de manera eficaz,
Según el informe, y un enfoque de todo el gobierno aumenta la eficacia de la aplicación de la ley en general. Estados Unidos ha suscrito varios acuerdos y organizaciones, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) para mejorar el intercambio de información.
Las recomendaciones del informe son, en gran medida, para aumentar la cooperación y el intercambio de información. Es especialmente detallado a la hora de abordar la necesidad de una mayor regulación en materia de ALD/CFT. El informe señala que los delincuentes pueden aprovechar el arbitraje jurisdiccional.
«Animar a los socios a examinar y sopesar los riesgos para la reputación y la seguridad nacional y las implicaciones políticas asociadas a permitir que ciertos negocios de activos virtuales operen dentro de sus fronteras».
Numerosos organismos estadounidenses realizan actividades de formación y divulgación internacional que contribuyen a la lucha contra la delincuencia internacional.
