«Llega al Juzgado Tercero Liquidador un equipo de fiscales, quienes representarán al Ministerio Público en audiencia preliminar donde se solicitará el llamamiento a juicio para 33 personas imputadas por blanqueo de capitales a través de la operación Lava Jato«, manifestó en horas de la mañana el Ministerio Público, sobre el inicio de la audiencia preliminar de este caso.
Antilavadodedinero / ecotvpanama
Hay 42 personas acusadas por supuesto blanqueo de capitales, entre ellas los directivos de la antigua firma de abogados Mossack Fonseca, acusados por presuntamente crear cuentas o sociedades offshore para tramitar dinero o adquirir bienes de supuestas coimas.
El pasado 14 de marzo de 2018, Mossack Fonseca dio a conocer el cierre total de sus operaciones a nivel mundial, así como la liquidación de empleados. La firma panameña está vinculada con las revelaciones de los Papeles de Panamá o Panama Papers.
