El abogado ferrolano Alejandro Seoane Pedreira, publicó un nuevo trabajo con la editorial Thomson Reuters (Aranzadi) llamado La prevención del blanqueo de capitales en Galicia, España. Surge en relación a la necesidad de complementar la obra publicada ya que el blanqueo se centró desde una perspectiva histórica y represiva del delito.
Por La Voz de Galicia/ALD1
Dijo que el sistema de prevención del delito es castigando con pena de prisión a quien lo comete y, por otro lado, crea un sistema de prevención del blanqueo que consiste fundamentalmente en imponer a determinados sujetos, tanto empresas como profesionales, una serie obligaciones, con la finalidad de que estos puedan detectar operaciones sospechosas de blanqueo y las denuncien a las autoridades.
Las empresas españolas y profesionales de diferentes sectores, son las que más obligaciones de prevención deben cumplir son las entidades financieras.
La Ley de prevención de blanqueo de capitales contempla tres tipos de obligaciones. En primer lugar, existen unas obligaciones destinadas a conocer la identidad y la actividad de los clientes. En segundo lugar, existen otras obligaciones denominadas “de información” entre las que se encuentra la obligación de denunciar ante el Sepblac todas aquellas operaciones sospechosas de blanqueo que se hayan detectado en la relación con los clientes.
Una empresa para cumplir la normativa de prevención de blanqueo de capitales, antes de nada, lo primero que tiene que hacer es saber si es un sujeto obligado por la ley o no.
Cuenta que nos hemos encontrado con empresas que realmente pensaban que no estaban obligadas cuando en realidad sí lo estaban y viceversa. Y una vez que son sujetos obligados por la ley, lo que debemos hacer es un análisis previo de la empresa o profesional con la finalidad de determinar cuándo tiene que cumplir con la ley y saber qué obligaciones debe cumplir. Ya que las mencionadas obligaciones pueden variar en función del tamaño de la empresa.
