Participaron de la jornada agentes de InProJuy – Sede Central, como así también personal de las delegaciones del interior de la provincia.
Argentina.- El Instituto Provincial de Juegos de Azar de Jujuy (InProJuy) organizó recientemente una nueva jornada de capacitación y concientización institucional dirigida a fortalecer por procesos de cumplimiento en el area de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA/FT), según los requerimientos impuestos por la Unidad de Información Financiera (UIF).
La actividad se desarrolló en modalidad online y estuvo a cargo del Dr. Maximiliano N. Montani, abogado especialista en Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y actual Coordinador de Sistemas y PLA en el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS) de Entre Ríos. Además, agentes de InProJuy y delegaciones del interior de San Pedro y Libertador General San Martín se conectaron para aportar su conocimiento y experiencia según el area que se esté tratando en dicho momento.
El propósito central de la jornada fue ofrecer una capacitación clara, detallada y aplicada sobre los elementos claves vinculados a la prevención del lavado de activos, dirigida especialmente al personal del organismo regulador de loterías de Jujuy. Los contenidos se organizaron en línea con las disposiciones vigentes de la UIF, la Ley 25.246, los estándares internacionales y las prácticas específicas del sector del juego.
El programa incluyó, entre otros puntos, una revisión de los conceptos generales de PLA/FT, un repaso por las distintas etapas que conforman el proceso de lavado de activos, la identificación de los actores involucrados y sus responsabilidades, y un análisis de los métodos y tipologías más habituales dentro de la actividad.
Trabajo institucional
A través de este tipo de iniciativas, InProJuy reafirma su compromiso con la formación continua de su equipo y con el fortalecimiento de políticas institucionales que aseguren transparencia, integridad y un estricto cumplimiento normativo en todas sus operaciones.
A principios de noviembre, el instituto realizó una reunión junto a los ministerios de Seguridad, Educación y el Ministerio Público de la Acusación para analizar el avance del juego ilegal en la provincia, tanto presencial como digital. Durante el encuentro se discutió la necesidad de coordinar acciones entre las distintas áreas del Estado para prevenir, detectar y sancionar estas prácticas, además de restringir el acceso a plataformas de apuestas no autorizadas y reforzar el control sobre sitios sin licencia.
Los funcionarios también remarcaron la importancia de informar a la población sobre las diferencias entre el juego legal regulado por InProJuy y el juego clandestino, que constituye un delito penal. Se debatieron medidas de prevención en el ámbito educativo, así como la creación de un protocolo unificado para atender denuncias.
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