A mediados de marzo, cuando varios países entraron en cierre debido al brote de coronavirus, las autoridades sanitarias alemanas contrataron a dos compañías de ventas en Zurich y Hamburgo para adquirir máscaras faciales por valor de 15 millones de euros.
Antilavadodedinero / InterpolInt
Con una escasez mundial de suministros médicos que complica los canales comerciales habituales, los compradores siguieron nuevas pistas con la esperanza de asegurar las máscaras.
Una cadena de referencias
Todo comenzó con una dirección de correo electrónico y un sitio web que parecía estar vinculado a una empresa legítima en España que vendía máscaras faciales. Sin que los compradores lo supieran, el sitio era falso y sus direcciones de correo electrónico legítimas se habían visto comprometidas.
A través de la correspondencia por correo electrónico, la compañía inicialmente afirmó tener 10 millones de máscaras, solo para que la entrega no se cumpliera. Como consuelo, remitieron a los compradores a un distribuidor «de confianza» en Irlanda. El intermediario irlandés prometió ponerlos en contacto con un proveedor diferente, esta vez en los Países Bajos.
Afirmando tener una fuerte relación comercial con la compañía, el hombre aseguró que la supuesta compañía holandesa podría suministrar los 10 millones de máscaras faciales. Se llegó a un acuerdo para una entrega inicial de 1,5 millones de máscaras, a cambio de un pago inicial de 1,5 millones de euros.
Los compradores iniciaron una transferencia bancaria a Irlanda y se prepararon para la entrega, que involucró a 52 camiones y una escolta policial para transportar las máscaras desde un almacén en los Países Bajos hasta el destino final en Alemania.
Justo antes de la fecha de entrega, se informó a los compradores que no se habían recibido los fondos y que se requería una transferencia de emergencia de 880,000 EUR directamente al proveedor holandés para asegurar la mercancía.Los compradores enviaron la transferencia bancaria y las máscaras nunca llegaron. Resulta que la compañía holandesa existía, pero su sitio web también había sido clonado. No hubo registro oficial de la orden.
Persiguiendo el dinero
Cuando los compradores se dieron cuenta de que habían sido engañados, contactaron de inmediato a su banco en Alemania, que a su vez contactó a la unidad de Delitos Financieros de INTERPOL, iniciando una carrera para interceptar los fondos y seguir el rastro del dinero.
Los bancos, las unidades de inteligencia financiera y las autoridades judiciales, así como las organizaciones asociadas Europol y EUROJUST, se unieron a INTERPOL en la persecución.
INTERPOL contactó a su Oficina Central Nacional en Dublín, así como al banco irlandés. La pronta intervención de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de Garda les permitió congelar los 1,5 millones de la cuenta e identificar a la compañía irlandesa involucrada.
Pruebas incautadas por el Garda National Economic Crime Bureau
El Servicio Holandés de Información e Investigación Fiscal rastreó rápidamente los EUR 880,000 que habían sido transferidos de la compañía alemana. Casi 500,000 euros de esos fondos ya habían sido enviados al Reino Unido, todos los cuales estaban destinados a una cuenta en Nigeria.
Europol activó sus redes profesionales para llegar a contactos clave en el sector bancario. Gracias a una alerta planteada por los investigadores, el banco del Reino Unido pudo recuperar el monto total. Esos fondos ahora han sido devueltos a los Países Bajos y congelados por las autoridades.“Los arrestados en este caso no tenían conexiones con la industria de equipos médicos. Simplemente eran estafadores experimentados que vieron una oportunidad con el estallido de COVID-19 «.Jürgen Stock, Secretario General de INTERPOL
“Adaptaron sus argumentos de venta para aprovechar las tensas cadenas de suministro y generar enormes ganancias. Solo puedo saludar el trabajo rápido de las autoridades privadas y públicas involucradas. INTERPOL continuará su trabajo en el caso, y a muchos otros como él, en estrecha cooperación con todos nuestros socios ”, agregó el Jefe de INTERPOL.
La operación ya ha llevado al arresto de dos sospechosos en los Países Bajos. Es probable que haya más arrestos, ya que las unidades especializadas continúan trabajando en estrecha colaboración con INTERPOL, así como con el fiscal y las fuerzas policiales en Traunstein (Alemania) en pistas generadas por dispositivos incautados.
INTERPOL desea recordar a los miembros del público que estén atentos mientras los grupos del crimen organizado continúan adaptando sus actividades para beneficiarse de la crisis de salud global.
