Esposado y con una camisa a rayas, uno de los hombres más ricos y poderosos de las Seychelles se dirigió a la cárcel tras una audiencia sin precedentes el mes pasado. Mukesh Valabhji enfrenta años tras las rejas por lavado de dinero de $ 50 millones y se encuentra entre las primeras figuras de alto perfil de los esfuerzos de la nación isleña de África Oriental para deshacerse de su reputación como un foco de delitos financieros .
Antilavadodedinero / Icij.org
La policía arrestó a Valabhij el mes pasado cuando se apeó de su helicóptero, a su regreso de un hotel que posee en la isla privada de Felicite, y luego confiscó armas en su casa, según informes de noticias locales.
Fue detenido junto con su esposa, Laura Alcinder Valabhij, bajo sospecha de malversación y lavado de millones de dólares donados al gobierno de Seychelles por los Emiratos Árabes Unidos.
Al comentar sobre el caso, la comisionada anticorrupción de Seychelles, May De Silva, dijo al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación: “El Sr. Valabhji y su esposa han sido arrestados bajo sospecha de malversación (Sr. Valabhji) esos fondos y lavado (con la ayuda de su abogado esposa Laura Valabhji) durante un período de 19 años «.
Según informes de la agencia de noticias de Seychelles, que no mencionó a la pareja, el dinero entró y salió de una red de empresas, incluida una empresa de turismo y hoteles de propiedad estatal dirigida por Mukesh Valahbji.
Valabhji, asesor del ex presidente de Seychelles, propietario de una empresa de telecomunicaciones y hotelería, y fundador de una empresa de inversiones, niega haber cometido irregularidades. El caso contra la pareja tiene motivaciones políticas, dijo uno de ellos a la Agencia de Noticias de Seychelles.
Los defensores de la transparencia ven el caso como un esfuerzo histórico por parte de Seychelles para deshacerse de su reputación de crimen financiero y foco de corrupción.
“Como primer caso de gran corrupción, significa mucho”, dijo Chrystold Chetty, presidente de la Iniciativa de Transparencia Seychelles, una organización sin fines de lucro. «También posiblemente dará lugar a otros casos relacionados de malversación de fondos y tráfico de drogas y puede proporcionar un rayo de esperanza para la gente de Seychelles que ha estado esperando demasiado tiempo para que se aborden las prácticas corruptas».
The Pandora Papers , una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y socios de medios sobre los secretos financieros de los ricos y poderosos del mundo, revela que Valabhji, de 61 años, era un prolífico usuario de empresas secretas y cuentas bancarias lejos de casa.
La investigación, que incluye miles de archivos filtrados de proveedores de servicios extraterritoriales en las Seychelles, destaca el papel del país como un paraíso fiscal preciado, exponiendo tratos financieros ocultos de más de 20 políticos de África, Asia y Europa en todo el mundo.
“Seychelles ha desarrollado sus propios problemas de corrupción de cosecha propia, pero hemos visto con los Papeles de Panamá y los Papeles Pandora que también ha sido utilizada por gente rica y poderosa de todo el mundo para tratos secretos y evasión de impuestos”, dijo Chetty.
Seychelles en la caja de Pandora
Los Pandora Papers incluyen más de un millón de registros de proveedores de servicios offshore con sede en Seychelles, Alpha Consulting Ltd. y All About Offshore Ltd (AABOL) .
Los registros filtrados, que incluyen pasaportes, contratos, correos electrónicos y otros registros confidenciales, brindan información sin precedentes sobre los propietarios de empresas ficticias en las Seychelles.
