Un hombre acaba de ser acusado de lavado de dinero en Hollywood Casino Toledo en Ohio. Todd A. Brown enfrenta acusaciones por ocultar dinero en máquinas tragamonedas en el casino.
El caso ocurrió hace varios años y el juez debe decidir sobre su defensa. Si el tribunal acepta las acusaciones, Brown podría encontrarse en prisión por 20 años.
Detalles del procesamiento
Según los detalles, el jugador de 40 años ha pasado una cantidad significativa de tiempo en el casino de Ohio entre marzo de 2016 y junio de 2017. Durante este período, Brown insertó alrededor de $ 138,843 en máquinas tragamonedas mientras jugaba a sus juegos favoritos.
Después de varias sesiones de juego, tuvo que pagar el dinero extra que invirtió en máquinas tragamonedas. Los fiscales observaron que el dinero solicitado proviene de la venta ilegal de drogas.
Una actividad descrita anteriormente se usa típicamente entre delincuentes con fines de lavado de dinero. La ex fiscal, Annemarie McAvoy, dijo:
“Esto hace que sea más difícil ver la fuente criminal real de los fondos, y también hace que sea mucho más difícil para las fuerzas del orden rastrear el dinero. Los lavadores de dinero siempre buscan ocultar las ganancias ilícitas de sus crímenes haciendo que esos fondos se vean legítimos «.
Detección
Todavía no está claro cómo se descubrió que Brown había estado lavando una cantidad notable de fondos. Las fuerzas oficiales siguen regularmente actividades repetidas en salas de casino y las señalan como sospechosas.
«Todd A. Brown ahora enfrenta acusaciones»
Un ex abogado y contador del FBI, Kerry Myers, observó:“El gobierno de los Estados Unidos intenta controlarlo monitoreando la colocación de grandes cantidades de efectivo en el sistema financiero. Todas las instituciones financieras, incluidos los casinos con ingresos superiores a $ 1 millón al año, están obligados por ley a presentar un Informe de transacciones monetarias (CTR) ante el Tesoro de los Estados Unidos con respecto a cualquier depósito o retiro por parte de un individuo de un total de $ 10,000 en efectivo (o más) en un día cualquiera «.
Palabra final
Parece que Brown no esperaba tal acción después de un par de años. Sin embargo, la actividad de las máquinas tragamonedas de alimentación rápida durante un período de varios años y solo con fines de retiro es demasiado sospechosa para tener éxito. El fiscal McAvoy señaló:
Finalizó diciendo: “Si el dinero proviene de un casino, parece legítimo para el banco, ya que su fuente real se ha ocultado. Por lo tanto, el juego se utiliza para dar a los fondos el aspecto de legitimidad para que luego se les permita ingresar al sistema bancario sin mucho cuestionamiento. Si un banco cree que una transacción es sospechosa, los fondos no serán aceptados y el banco presentará un Informe de actividad sospechosa sobre la transacción ante los reguladores y las fuerzas del orden «.
ALD/ICB.org
