Autoridades de Argentina revelaron que continúa la investigación por los 40 mil argentinos estafados en una presunta estafa piramidal o esquema Ponzi con criptomonedas en la ciudad de San Rafael, ya que gran parte de los inversionistas pusieron sus ahorros en un sitio de apuestas.
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La policía argentina apuntó que la plataforma Ganancias Deportivas estafó a una tercera parte de una ciudad de 120 mil personas, entre los que se encuentran agentes policiales, políticos y funcionarios judiciales.
La cifra se explica porque la compañía ofrecía 20% de rentabilidad mensual si sus usuarios acertaban en las apuestas.
Ganancias Deportivas prometía hasta 70% de efectividad en la predicción de resultados en apuestas de partidos de fútbol.
Los usuarios ingresaban a la plataforma mediante invitación y pagaban una membresía anual de 107 euros. Solo era su pase de acceso, pues dentro tenían que comprar paquetes de apuestas “personalizados” que valían entre 60 y 10,000 euros, los cuales eran pagados en criptomonedas.
Cuando los usuarios compraban los packs de apuestas, la compañía ponía en marcha a su equipo de apostadores profesionales quienes prometían eficacia de 70%. La compañía es de origen español, pero opera en varios países: Costa Rica, Italia, España, Argentina, entre otros.
Las estafas piramidales con criptomonedas son un problema latente
Hasta el momento, los reguladores italianos bloquearon el acceso al sitio web de Ganancias Deportivas, mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores española emitió una alerta.
En Argentina, se prevé que la Corte Suprema será quien decida cómo continuará el asunto, ya que continúa dividiendo opiniones.
El presunto esquema Ponzi operaba en Bitcoin y otras criptomonedas, a través de monederos, pero los precios finales y para atraer clientes era con euros.
La compañía parecía seria porque sus “analistas expertos” generaban información predictiva que difundían a sus usuarios por Telegram.
Los juzgados de la ciudad de San Rafael, en Argentina, también investigan evasión tributaria de la compañía, e incluso tienen otras hipótesis de ilícitos cometidos y estiman que hay alrededor de 100 mil usuarios afectados en varias provincias de Argentina.
Pocos países implementan acciones para prevenir fraude con criptomonedas, pero España publicó el año pasado un anteproyecto de ley para prevenir el fraude fiscal con monedas virtuales, ya que los emisores tienen la obligación de suministrar la información íntegra sobre los saldos, cargos y ubicaciones de los titulares de las criptomonedas.
