Una denuncia penal federal revelada hoy acusa a 10 ciudadanos iraníes de ejecutar un plan de casi 20 años para evadir las sanciones de Estados Unidos al gobierno de Irán al disfrazar más de $ 300 millones en transacciones, incluida la compra de dos petroleros de $ 25 millones.
Antilavadodedinero / Justice.gov
Se realizaron en nombre de Irán a través de empresas fachada en el Valle de San Fernando, Canadá, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos. Además, una demanda de decomiso presentada hoy busca una multa por lavado de dinero por la cantidad de $ 157,332,367.
La demanda, presentada en octubre de 2020 en el Tribunal de Distrito de Los Ángeles de los EE. UU., Acusa a los acusados de un cargo de conspiración para violar las Regulaciones de Transacciones y Sanciones de Irán, las Regulaciones de Sanciones Financieras de Irán y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Se cree que los acusados se encuentran fuera de los Estados Unidos. Si son declarados culpables, los acusados enfrentarían una sentencia máxima legal de 20 años en una prisión federal. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
“En una acción de decomiso civil sustancial presentada por el Departamento, los acusados pueden perder más de $ 157 millones en fondos involucrados en violaciones de las sanciones de Irán”, dijo el Secretario de Justicia Auxiliar de Seguridad Nacional John C. Demers. “Esto es correcto. Mediante el uso de empresas fachada, negocios de servicios monetarios e intercambios en todo el mundo, los acusados trabajaron para disfrazar transacciones por valor de cientos de millones de dólares en nombre de un estado patrocinador del terrorismo. No se equivoquen, el Departamento de Justicia seguirá desplegando todas las herramientas necesarias para frenar la capacidad del régimen iraní de utilizar el sistema financiero estadounidense para respaldar sus malignos esfuerzos “.
“El FBI tiene una gran capacidad para rastrear a los actores nefastos que utilizan el sistema financiero de los Estados Unidos para evadir sanciones”, dijo Alan E. Kohler, Jr., subdirector de la División de Contrainteligencia del FBI. “Nuestra investigación reveló que más de 70 empresas fachada fueron utilizadas por estas personas para ocultar su conspiración en apoyo de los gobiernos iraníes en la búsqueda de armas nucleares y el patrocinio del terrorismo”.
“En un esquema de amplio alcance que abarca casi dos décadas y varios continentes, los acusados conspiraron para abusar del sistema financiero de los Estados Unidos para realizar transacciones de cientos de millones de dólares en nombre del Gobierno de Irán”, dijo la fiscal estadounidense interina Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California. “La acusación formal de hoy es un ejemplo de la voluntad de las fuerzas del orden federal de llevar ante la justicia a quienes violen nuestras sanciones y leyes diseñadas para fortalecer nuestra seguridad nacional”.
Según documentos judiciales, la demanda detalla una conspiración de décadas para evadir las sanciones de Estados Unidos contra Irán, una nación que el Departamento de Estado de Estados Unidos ha designado como patrocinador estatal del terrorismo. Durante el plan, los acusados presuntamente crearon y utilizaron más de 70 empresas fachada, empresas de servicios monetarios y casas de cambio, a menudo con el nombre de “Persépolis” o “Rosco”, en los Estados Unidos, Irán, Canadá, los Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong. Los acusados también supuestamente hicieron declaraciones falsas a las instituciones financieras para disfrazar transacciones por valor de más de $ 300 millones en nombre de Irán, utilizando dinero transferido en dólares estadounidenses y enviado a través de bancos con sede en Estados Unidos.
La denuncia alega que los acusados estaban al tanto de las sanciones de Estados Unidos contra Irán durante toda la conspiración. En un intercambio de correo electrónico, por ejemplo, los acusados presuntamente discutieron los esfuerzos del gobierno de Estados Unidos para interrumpir la “red financiera internacional” del líder supremo iraní Ali Khamenei, una organización supuestamente diseñada para ocultar inversiones del pueblo iraní y reguladores internacionales. En una cuenta de iCloud, un acusado guardó un informe de prensa sobre las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos a empresas sospechosas de financiar el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán.
Como se alega, varios acusados operaban o eran empleados de Persepolis Financial Services Inc., una empresa con sede en Encino que facilitó la transferencia ilegal de dólares estadounidenses en nombre de Irán desde 1999 hasta principios de la década de 2000. Después de que un ejecutivo de Persepolis Financial fuera condenado en 2003, varios acusados abandonaron el país y se mudaron a Canadá y los Emiratos Árabes Unidos. Allí, eran propietarios, operaban o eran empleados de empresas pantalla adicionales, utilizando los nombres Rosco Trading, Rosco International, Persepolis y Rosco Investment, que se utilizaron durante más de una década para facilitar secretamente las transacciones en dólares estadounidenses en nombre de Irán.
Además, varios acusados presuntamente utilizaron una empresa fachada con sede en Hong Kong conocida como Total Excellence Ltd. para comprar en secreto dos petroleros de $ 25 millones en nombre de Irán. Posteriormente, Estados Unidos sancionó al empresario por usar dinero iraní para comprar petroleros y ayudar a Irán a enviar petróleo crudo en violación de las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. En 2013, dos acusados supuestamente defraudaron a una institución financiera en los Emiratos Árabes Unidos al preparar una factura fraudulenta y hacer declaraciones falsas que indicaban que una transacción en dólares estadounidenses, procesada a través de un banco con sede en Nueva York, se llevó a cabo en nombre de una empresa fachada con sede en los Emiratos Árabes Unidos. . En realidad, el verdadero comprador era una empresa de petróleo y gas iraní, afirma la declaración jurada.
Además, en 2016, varios acusados supuestamente conspiraron para transferir millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. Para completar una transacción con un fabricante de equipos de Corea del Sur en nombre de Irán. Durante esa transacción, cuatro acusados ordenaron al fabricante que no “mencionara ningún nombre de Irán” en ningún papeleo intercambiado con las instituciones financieras que procesan la transacción, alega la declaración jurada. En marzo de 2017, la empresa surcoreana envió 1 millón de dólares a una empresa fachada seleccionada por los conspiradores.
Finalmente, en 2016, los conspiradores transfirieron en secreto miles de dólares al sur de California en nombre de Irán, incluidos $ 66.766 que un acusado transfirió a una empresa con sede en Santa Mónica con una cuenta bancaria en Wells Fargo & Co., para adquirir equipos electrónicos en el dirección de un socio comercial en una empresa con sede en Irán, según la declaración jurada.
El FBI está investigando el caso.
Los fiscales federales adjuntos William M. Rollins de la Sección de Delitos de Terrorismo y Exportación, Dan G. Boyle de la Sección de Confiscación de Activos y el Abogado Litigante David Lim de la Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones del Departamento de Justicia están procesando este caso.
