Las Islas Vírgenes Británicas se están recuperando de un escándalo de corrupción pero esta en amenaza con ponerla en la lista negra en la reputación del territorio como uno de los paraísos fiscales más confiables del mundo.
Antilavadodedinero / Icij.org
La semana pasada, el gobernador saliente de las Islas Vírgenes Británicas, Augustus Jaspert, anunció una comisión de investigación para investigar las denuncias de corrupción y el mal uso de millones de dólares en fondos públicos.
La investigación se centrará en una serie de afirmaciones y descubrimientos alarmantes. En un video de Facebook publicado durante su última semana como gobernador, Jaspert se refirió a las acusaciones que escuchó durante su tiempo en el cargo de funcionarios, periodistas y miembros del público, incluido un caso en el que supuestamente se desviaron $ 40 millones para el alivio del COVID-19. aliados políticos. En otro caso bajo investigación, informó la BBC, se encontró cocaína por valor de casi 250 millones de dólares en la casa de un policía local.
La investigación está respaldada por el Reino Unido, que supervisa las BVI como territorio de ultramar. Las BVI gobiernan sus asuntos internos y recaudan sus propios impuestos, pero dependen del Reino Unido para asuntos de defensa y diplomáticos.
“Las instituciones locales y la comunidad han presentado al gobernador una serie de preocupaciones consistentes y profundamente preocupantes”, dijo el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, en un comunicado al parlamento. “No podemos ignorar acusaciones tan graves”.
Las Islas Vírgenes Británicas son uno de los paraísos fiscales más populares del mundo y atraen a corporaciones comerciales legítimas, celebridades, multimillonarios y criminales por igual. La isla ofrece empresas fantasma baratas y sencillas que permiten a sus propietarios evitar registrar sus nombres en público.
Si bien es legal poseer y canalizar dinero a través de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas, las empresas fantasma creadas en la isla son una característica habitual de los escándalos más notorios del mundo. Las compañías de BVI aparecieron en un plan de $ 2 mil millones en nombre de un amigo cercano del presidente ruso Vladimir Putin y el “pacto de corrupción” que la semana pasada vio al magnate israelí, Beny Steinmetz, sentenciado a prisión .
Más de la mitad de las empresas fantasma expuestas en la investigación de los Papeles de Panamá estaban registradas en las BVI, según un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Más recientemente, ICIJ reveló como parte de la investigación de FinCEN Files que las compañías de BVI aparecían en uno de cada cinco informes de actividades sospechosas presentados por bancos que tenían preocupaciones sobre un posible lavado de dinero.
En respuesta a la presión y los escándalos sostenidos que destacaron el papel de las empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas en el crimen global, la isla acordó el año pasado introducir un registro público de propietarios de empresas. Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, la presión de los parlamentarios europeos ha aumentado para volver a agregar a las BVI a la lista negra de paraísos fiscales del continente . Anteriormente, el Reino Unido había presionado para mantener sus territorios de ultramar fuera de esa lista.
Durante años, las Islas Vírgenes Británicas y sus defensores han presentado el territorio de ultramar como un lugar confiable desde el cual la élite mundial puede administrar sus asuntos de manera discreta y limpia y evitar las miradas indiscretas del mundo.
“Las Islas Vírgenes Británicas son un centro financiero estable y maduro con un marco legal y regulatorio distintivo y profesional”, según un folleto publicitario que forma parte de la investigación Paradise Papers de ICIJ de 2017 . En el pasado, empresas e individuos interrogados por ICIJ sobre su elección de las BVI han elogiado la jurisdicción por tener “un régimen regulatorio y de cumplimiento reconocido y bien establecido”.
Muchos no están de acuerdo. Margaret Hodge, una miembro del parlamento del Reino Unido que ha presionado por una mayor transparencia en las BVI, dijo a The Guardian que las “revelaciones impactantes de que la corrupción puede estar generalizada en las BVI son una acusación vergonzosa del modelo de paraíso fiscal”.
“Está claro que una economía basada en el secreto y los impuestos bajos es una receta para el mal gobierno, la corrupción y la criminalidad”.
